Следователи ГСУ СКР по Москве задержали сотрудника компании «СовЮрКом», аккредитованной при АСВ. Он участвовал в ликвидации банка «Ренессанс», к которому у агентства были претензии на 7 млрд руб.
В пятницу, 24 апреля, следователи ГСУ СКР по Москве задержали Дениса Юшинского, сотрудника ООО «Совместная юридическая компания» («СовЮрКом»), аккредитованного при Агентстве по страхованию вкладов (АСВ).
Юрист проходит свидетелем по уголовному делу, возбужденному в отношении бывшего депутата Госдумы Дениса Волчека, рассказал РБК источник в СКР. Информацию подтвердил другой собеседник, близкий к этому ведомству. По информации источников, Юшинский участвовал в ликвидации банка «Ренессанс» (не имеет отношения к более крупному банку «Ренессанс Кредит»).
В Агентстве по страхованию вкладов РБК подтвердили информацию, что Юшинский — сотрудник одной из аккредитованных при АСВ юридических организаций ООО «Совместная юридическая компания». «Он не является и никогда не являлся служащим госкорпорации», — добавили в агентстве.
РБК также направил запрос в пресс-службу Следственного комитета.
По информации источников, накануне в доме Юшинского в Тверской области прошел обыск. Один из собеседников РБК сообщил, что сразу после этого юриста повезли в Москву для дачи показаний по уголовному делу, возбужденному в отношении Волчека и Плиева. «Юшинский отказался давать показания и сослался на статью 51 Конституции, по которой он не обязан свидетельствовать против себя самого, после этого его задержали», — рассказал источник.
В пятницу, 24 апреля, Пресненский районный суд Москвы заключил под стражу бывшего депутата Госдумы Дениса Волчека и бизнесмена Зураба Плиева, обвиняемых в попытке мошенничества. Им предъявили обвинение по ч. 3 ст. 30 (приготовление к преступлению и покушение на преступление), ч. 4 ст. 159 УК (мошенничество в особо крупных размерах) и отправили под арест до 22 июня.
По версии следствия, Волчек и Плиев предложили за 8 млн руб. воспрепятствовать возбуждению уголовного дела в отношении банкира Андрея Розова. В среду, 22 апреля, доверенное лицо последнего передало 8 млн руб. представителю Волчека и Плиева. Передача денег проходила в офисе «СовЮрКом», расположенном на территории «Москва-Сити», под контролем оперативных служб.
По информации издания «Коммерсантъ», свои услуги Волчек оценил в €1,4 млн. Из запрошенной суммы только 8 млн руб. были настоящими, а остальные — бумагой. Источник РБК в СКР рассказал, что в момент передачи денег в офисе присутствовали лишь представители обеих сторон. «Розов в настоящее время находится за пределами России», — отметил собеседник.
По данным СПАРК, Андрей Борисович Розов являлся десятипроцентным акционером банка «Ренессанс». В 2015 году у этого банка была отозвана лицензия, а позднее он был признан банкротом. В 2018 году агентство подало иск о привлечении к субсидиарной ответственности на 7,15 млрд руб. бенефициаров банка (Розова агентство не называло в числе ответчиков).
Юридическая компания «СовЮрКом» выступает аккредитованным консультантом при АСВ. Об этом говорится на сайте агентства. Там также отмечено, что в октябре 2016 года Комиссия по оперативным вопросам конкурсного производства признала победителем отбора по номинации «Юридические консультанты» для оказания услуг по ликвидации ООО «КБ «Ренессанс» организацию «СовЮрКом».
Как следует из информации на сайте агентства, генеральный директор фирмы — Олеся Лынова, бенефициар — Тарас Щеглов. По данным СПАРК, последний также является совладельцем адвокатского бюро «Щеглов и партнеры», которое зарегистрировано в Санкт-Петербурге. С 2016 по 2017 год генеральным директором компании «СовЮрКом» был Зураб Плиев. РБК направил запрос на почту компании с просьбой уточнить, какую роль играет Денис Юшинский в процедуре ликвидации ООО «КБ «Ренессанс».