Банк России актуализирует критерии подозрительных операций совместно с Росфинмониторингом
Банк России обновил признаки финансирования терроризма и отмывания денег с помощью НКО, в том числе иностранных. Об этом пишет РБК со ссылкой на проект указания регулятора.
Согласно документу, перечисление средств в пользу НКО физлицами или компаниями, получившими финансирование из-за рубежа, можно будет отнести к подозрительным финансовым операциям при двух условиях: такое перечисление должно носить регулярный характер; сумма средств, переведенных на счета некоммерческой организации, должна быть приблизительно равна сумме полученного иностранного финансирования.
Работу по актуализации критериев подозрительных операций ЦБ вел совместно с Росфинмониторингом, чтобы «исключить устаревшие и добавить новые схемы совершения необычных операций».