Арбитражный суд Северо-Западного округа 22 января рассмотрит в кассационной инстанции обособленный спор. Предмет спора — подлинность векселя на 50 млн рублей и обстоятельства безвозмездной его передачи нынешнему держателю. Одним из интересантов в этом деле считается известный бизнесмен, экс-владелец Балтийского банка Андрей Исаев.В среду, 22 января, Арбитражный суд Северо-Западного округа изучит вопрос о недействительности векселя на 50 млн рублей. Документ был выпущен в апреле 2013 года «Русской торгово-финансовой компанией». Согласно материалам дела, на оборотной стороне векселя проставлен индоссамент компании «Тонтти» от июня 2013 года. Нынешний собственник «Тонтти» настаивает, что индоссамент — недействителен.
«Мойка78» узнала, что финансовый спор начался с продажи в 2011 году земельного участка площадью 6 тыс. га в Псковской области. Сельскохозяйственные земли принадлежали «Тонтти». Саму компанию владелец продал бизнесмену Андрею Исааеву формально за 10 тыс. рублей, утверждают представители изначального владельца. По договоренности основную сумму в 45 млн рублей покупатель должен был перевести через аффилированные компании в рамках других сделок.
По утверждению изначального владельца «Тонтти», Исаев не перевел четверть из обещанной суммы.
Одновременно земельный участок под Псковом переписали на другую компанию Исаева, а деньги в виде займов передали другим компаниям бизнесмена. После этого «Тонтти» за ненадобностью передали номинальному владельцу.Изначальный владелец компании и земельного участка нашел номинального хозяина и вернул себе контроль над фирмой. Так как при Исаеве деньги из «Тонтти» выводились по договорам займа и не были возвращены, изначальный владелец взыскал их через суд — порядка 30 млн с компании «Энергоинвест».
Средства, по утверждению владельца, около года оставались без движения на счетах петербургского управления службы судебных приставов.
При этом во Фрунзенский районный суд поступил иск о взыскании с «Русской торгово-финансовой компании» и «Тонтти» 55 млн рублей — 50 млн по векселю и 5 млн процентов. Истцом оказалась некая Юлия Клиентова. Некоторые участники финансового спора называют ее личным юристом бизнесмена Исаева.
В свою очередь владелец «Тонтти» начал процедуру банкротства свой компании, а Клиентова вступила в дело в качестве третьего лица, предъявив решение Фрунзенского районного суда о взыскании денег.
В «Тонтти» утверждают, что сам вексель и индоссамент на нем — недействительны, так как фактически документ был выпущен задним числом. Во Фрунзенском суде утверждение о фальсификации собственно документа подтверждений не нашло. Но в «Тонтти» по-прежнему убеждены, что с векселем как минимум не все в порядке, и пытаются доказать это в Арбитражном суде.
По версии нынешнего владельца, заявленная дата, когда предположительно был проставлен индоссамент «Тонтти», совпадает со временем, когда компания была подконтрольна Исаеву, а генеральным директором якобы была его супруга.В тот период, считают нынешние владельцы «Тонтти», у компании не было активов на сумму в 50 млн рублей. Таким образом, индоссамент не мог быть поставлен. Кроме того, владельцы «Тонтти» считают сомнительными условия передачи векселя его предъявителю Клиентовой.
Отметим, что обязанность расплатиться по векселю лежит одновременно и на «Русской торгово-финансовой компании». Искомой суммы у фирмы, похоже, нет, при этом она за 15 млн рублей продала права требования к Исаеву на миллиард рублей, возникшие из формальных сделок с девелоперскими активами Балтийского банка.
