УФНС по Орловской области обратилось в суд с иском и заявлением о принятии обеспечительных мер в отношении трех транспортных компаний и семи физлиц. Соответствующая информация опубликована в картотеке арбитражных дел.
Арбитражный суд Орловской области зарегистрировал 13 января крупный иск (№ А48-182/2020) УФНС на 403,7 млн руб. к транспортным компаниям: ООО «Алетия-Интер», ООО «Логос Терминал», ООО «Транспортная компания Логос». Он пока не принят к производству.
Ответчиками по иску налогового органа выступают также семь физлиц – это учредители и руководители компаний: Юрий Бугеда, Сергей Алексеев, Игорь Довгомеля, Денис Валуев, Юрий Иванков, Ю. Анпилогова и Е. Александрова. Информации о причинах требований в материалах дела пока нет.
В 2018 году УФНС по Орловской области уже подавало иск (№ А48-6993/2018) о признании ООО «Логос Терминал» банкротом и взыскании с него 375 млн руб. задолженности по налогам. Но суд прекратил производство по делу, так как у должника отсутствовало какое-либо ликвидное имущество, за счет которого могли быть покрыты расходы по банкротству.
ООО «Транспортная компания Логос» основано в Мытищах в 2011 году с уставным капиталом в 100 000 руб., занимается деятельностью, связанной с перевозками. Транспортная группа «Логос» является участником российского рынка транспортно-экспедиционных услуг с 2002 года, доставляет грузы автомобильным транспортом по Москве, Московской области и регионам России.
ООО «Алетия-Интер» (г. Мытищи) и ООО «Логос Терминал» (г. Орел) зарегистрированы в 2006 году и являются аффилированными структурами «Транспортной компании Логос».