Банк «Восточный», признанный потерпевшим по уголовному делу о мошенничестве, возбужденному против сотрудников инвестиционного фонда Baring Vostok и основателя компании, американского бизнесмена Майкла Калви, подал гражданский иск о возмещении ущерба.
О том, что банк было подал такое заявление, стало известно во время заседаний Мосгорсуда, который на этой неделе рассматривал апелляционные жалобы на арест имущества фигурантов дела. Ранее официально о том, что в деле есть подобный иск, не сообщалось.
«19 февраля 2019 года по уголовному делу представителем потерпевшего — ПАО КБ «Восточный» был заявлен гражданский иск о возмещении ущерба, причиненного преступлением», — сказалаа следователь Следственного комитета в Мосгорсуде в среду при рассмотрении жалобы на арест имущества Майкла Калви.
Таким образом, иск был подан банком почти в самом начале расследования — спустя шесть дней после возбуждения уголовного дела 13 февраля.
Адвокат американского бизнесмена Дмитрий Клеточкин пояснил «Интерфаксу», что сумма исковых требований соответствует сумме изначального установленного следствием и впоследствии вмененного фигурантам дела ущерба (2,5 млрд рублей — ИФ). При этом, отметил защитник, Калви до сих пор не признан ответчиком по иску и с ним не ознакомлен.
Суть дела
«Дело Baring Vostok» было возбуждено 13 февраля 2019 года. С заявлением о преступлении 7 февраля в ФСБ обратился член совета директоров и акционер «Восточного» Шерзод Юсупов, который утверждает, что в 2017 году его ввели в заблуждение для голосования за отступное соглашение по кредитному договору на 2,5 млрд рублей, заключенному между банком и НАО «Первое коллекторское бюро» (ПКБ) в 2015 году.
Как установила доследственная проверка, стоимость 59,9% акций люксембургской компании International Financial Technology Group (IFTG), которые ПКБ передало по отступному, составляла 600 тыс. рублей и, таким образом, была существенно меньше долговых обязательств коллектора.
Басманный суд Москвы 15 и 16 февраля заключил под стражу шестерых задержанных по делу: Майкла Калви, партнера Baring Vostok по индустрии финансового сектора, гражданина Франции Филиппа Дельпаля, партнера Вагана Абгаряна, директора фонда по инвестициям Ивана Зюзина, а также бывшего генерального директора ПКБ Максима Владимирова и экс-председателя правления «Восточного» Алексея Кордичева. Всем фигурантам было предъявлено обвинение в хищении у «Восточного» 2,5 млрд рублей (ч. 4 ст. 159 УК РФ).
В апреле по ходатайству следствия суд изменил Калви и Кордичеву меру пресечения на домашний арест, летом аналогичное решение было принято в отношении Дельпаля.
Согласно позиции Майкла Калви, уголовное дело стало инструментов борьбы Юсупова и его партнера, акционера «Восточного» Артема Аветисяна, в корпоративном конфликте, связанном с контролем над банком.
Результаты экспертизы
В середине сентября следствие получило результаты экспертизы, назначенной для оценки сделки, которая легла в основу уголовного дела Калви и его коллег. Эксперты, говорил «Интерфаксу» знакомый с их заключением источник, пришли к выводу, что рыночная стоимость пакета акций IFTG, принадлежащего «Восточному», составляет $60 млн — около 3,8 млрд рублей. При этом на момент передачи акций банку, установили оценщики, стоимость пакета составляла $4,4 млн — 260 млн рублей с учетом ограничений прав владельцев некоторых классов акций, которые тогда содержал устав IFTG и которые впоследствии были устранены.
Банк «Восточный» переживает корпоративный конфликт с осени прошлого года. Сторонами в конфликте выступают Evison Holdings (подконтрольна Baring Vostok — ИФ) с 41,63% банка и «Финвижн Холдингс» Артема Аветисяна — 40,01%.
