Полицейские завершили предварительное расследование уголовного дела о незаконной банковской деятельности, которую осуществляла группа лиц под руководством известного воронежского ресторатора Максима Скоркина (Diablo, «Время Че», Меsto). Об этом со ссылкой на собственные источники в регуправлении МВД России сообщил «КоммерсантЪ-Черноземье» в четверг, 8 августа.
Напомним, что бизнесмена уличили в обналичивании денежных средств два года назад. На начальном этапе расследования правоохранители сообщали, что незаконной банковской деятельностью с февраля 2015 по июнь 2017 гг. занималась группа из 20 чел., суммарный доход которых составил порядка 20 млн руб. Правда, с течением времени удалось выяснить, что «черные банкиры» работали более масштабно.
Как оказалось, свою незаконную деятельность Максим Скоркин и Ко начали еще в 2010 г., сумев заработать за это время на порядок больше, чем сообщалось в начале расследования, — 220 млн руб. По подсчетам полиции, за семь лет через счета фирм-однодневок удалось обналичить более 12 млрд руб. Выросло и количество фигурантов уголовного дела – с 20 до 28 чел.
Ресторатора и его подельников подозревают в создании преступного сообщества (ч. 1 ст. 210 УК РФ), незаконной банковской деятельности с извлечением особо крупного дохода (п. «а», «б» ст. 172 УК РФ) и легализация преступно нажитых средств (ч. 2 ст. 174.1 УК РФ). Остается только догадываться, как скоро дойдет до суда это уголовное дело, насчитывающее 150 томов, поскольку защита обвиняемых только начала знакомиться с материалами, а это, как известно, процесс не слишком быстрый.
