19 апреля в рамках дела о хищении 7,5 млрд руб. был задержан мажоритарный акционер банка «Югра» Алексей Хотин. РБК вспомнил, кто из бизнесменов находился под следствием
Дмитрий Рыболовлев
Президент и владелец футбольного клуба «Монако», российский миллиардер Дмитрий Рыболовлев 6 ноября 2018 года был арестован в Монако. По данным газеты Le Monde, дело связано с «коррупцией и торговлей влиянием». На следующий день ему было предъявлено обвинение, а бизнесмен был отпущен на свободу, но остался под судебным контролем
Зиявудин Магомедов, «Сумма»
Совладелец группы «Сумма» Зиявудин Магомедов был арестован 31 марта 2018 года. Суд также отправил под стражу его брата Магомеда Магомедова и Артура Максидова, экс-главу компании «Интэкс», входящей в «Сумму». Братьям Магомедовым вменяют хищение 2,5 млрд руб. и организацию преступного сообщества. На заседании суда 1 ноября 2018 года стало известно, что братьев также обвиняют в хищении 300 млн руб. при строительстве автодороги «Чуйский тракт»
Валерий Маркелов, «1520»
Совладелец группы компаний «1520» Валерий Маркелов был задержан 2 октября 2018 года. Его подозревают в даче взяток экс-полковнику полиции Дмитрию Захарченко. В феврале 2018 года Forbes поставил Маркелова и его партнеров по «1520» Алексея Крапивина и Бориса Ушеровича на первое место рейтинга «королей госзаказов». Группа компаний занимается строительством и ремонтом объектов железнодорожной инфраструктуры.
Дмитрий Захарченко, замначальника управления «Т» антикоррупционного главка МВД, был задержан в 2016 году. Ему предъявили обвинение в получении взяток в особо крупном размере. В ходе обыска у него и его близких изъяли 8,5 млрд руб. в разной валюте
Дмитрий Костыгин, «Юлмарт»
11 октября 2017 года СК предъявил обвинения совладельцу «Юлмарта» Дмитрию Костыгину. Его обвиняют в мошенничестве в сфере кредитования на 1 млрд руб. при оформлении кредита для НАО «Юлмарт» от Сбербанка. С октября 2017 года находится под домашним арестом. В сентябре 2018 года стало известно о переквалификации обвинения на мошенничество в особо крупном размере. 12 ноября его выпустили под залог в 25 млн руб., который внесла компания «Любимый край», где Костыгин является совладельцем
Леонид Меламед, «Роснано»
По версии следствия, Леонид Меламед, будучи главой «Роснано» и совладельцем инвестиционно-финансовой корпорации «Алемар», организовал подписание договора между компаниями об оказании консультационных услуг «Роснано». Контракты предполагали оказание фирмой консультационных услуг стоимостью в 220 млн руб. В реализации же этой схемы, по версии следствия, Меламеду помогли его заместитель Андрей Малышев и финансовый директор Святослав Понуров. Фигуранты дела своей вины не признают.
В мае 2017 года Генпрокуратура вернула дело на доследование в СКР, так как выявила в нем «грубейшие нарушения положений уголовно-процессуального законодательства». Это решение было отменено лично прокурором Юрием Чайкой, но в декабре 2017 года нарушения в деле обнаружил уже суд, который отправил его обратно в прокуратуру. В полночь 22 февраля 2018 года истек срок домашнего ареста Меламеда и Понурова, с них были сняты электронные браслеты. Следствие не ходатайствовало о продлении ареста
Олег Шишов, «Мостовик»
Генеральный директор НПО «Мостовик» Олег Шишов обвинялся в совершении преступления по ч.5 ст.33, ч.4 ст.160 УК РФ (пособничество в растрате). По версии следствия, в марте 2010 года он вместе с директором ФГУП «Дирекция по строительству в Дальневосточном федеральном округе» Андреем Поплавским, которому также вменяется мошенничество, заключил договоры на проведение работ по строительству океанариума с подставными субподрядными компаниями и перечислил им средства. Эти компании закрылись вскоре после получения денег, и никаких работ по строительству произведено не было. Общая сумма ущерба от действий обвиняемых превысила 1 млрд руб.
В апреле 2014 года глава «Мостовика» заключил досудебную сделку со следствием и признал вину в хищении 1,9 млрд руб. при строительстве Приморского океанариума. В сентябре 2016 года суд приговорил Шишова к четырем годам колонии по делу об уклонении от уплаты налогов и мошенничестве в особо крупных размерах. В марте 2017 года он вышел по УДО
Сергей Полонский, «Поток» (бывшая Mirax)
Девелопер Сергей Полонский прославился своими неоднозначными поступками: он объявлял голодовку на стройплощадке «Кутузовской мили», ел галстук в прямом эфире и дрался с Александром Лебедевым на НТВ. Его состояние в лучшие годы превышало $1 млрд, но по бизнесу Полонского ударил кризис 2008–2009 годов.
Ему были предъявлены обвинения по делу о мошенничестве: по версии следствия, бизнесмен похитил 5,7 млрд руб., а жертвами его преступления стали дольщики жилищного комплекса «Кутузовская миля». Полонский был арестован в Камбодже, но позже отпущен. Затем 27 января 2015 года против Полонского было заведено еще одно дело — его обвинили в краже средств (примерно $10 млн) дольщиков жилого комплекса «Рублевская Ривьера».
2 июля 2017 года Пресненский суд Москвы признал предпринимателя виновным по ст. 159.4 УК РФ (мошенничество в сфере предпринимательской деятельности). Он был приговорен к пяти годам лишения свободы, однако был освобожден в связи с истечением срока давности совершенного преступления
Дмитрий Каменщик, аэропорт Домодедово
Девелопер Сергей Полонский прославился своими неоднозначными поступками: он объявлял голодовку на стройплощадке «Кутузовской мили», ел галстук в прямом эфире и дрался с Александром Лебедевым на НТВ. Его состояние в лучшие годы превышало $1 млрд, но по бизнесу Полонского ударил кризис 2008–2009 годов.
Ему были предъявлены обвинения по делу о мошенничестве: по версии следствия, бизнесмен похитил 5,7 млрд руб., а жертвами его преступления стали дольщики жилищного комплекса «Кутузовская миля». Полонский был арестован в Камбодже, но позже отпущен. Затем 27 января 2015 года против Полонского было заведено еще одно дело — его обвинили в краже средств (примерно $10 млн) дольщиков жилого комплекса «Рублевская Ривьера».
2 июля 2017 года Пресненский суд Москвы признал предпринимателя виновным по ст. 159.4 УК РФ (мошенничество в сфере предпринимательской деятельности). Он был приговорен к пяти годам лишения свободы, однако был освобожден в связи с истечением срока давности совершенного преступления
Владислав Баумгертнер, «Уралкалий»
Летом 2013 года «Уралкалий» объявил, что меняет сбытовую политику и будет продавать удобрения самостоятельно, делая упор на объемах, а не на цене продаж. Гендиректор компании Владислав Баумгертнер поехал в Минск на переговоры с премьер-министром Белоруссии Михаилом Мясниковичем, после которых его прямо в аэропорту задержали сотрудники республиканского КГБ. Белорусские власти обвинили менеджера в злоупотреблении полномочиями, а потом и в крупных хищениях. В белорусском СИЗО Баумгертнер провел месяц.
В середине октября 2013 года российский Следственный комитет также возбудил дело против Баумгертнера, а Басманный суд заочно решил его арестовать и объявил в международный розыск. Вернуться в Россию Баумгертнер смог только после того, как Керимов и его партнеры в ноябре 2013 года продали «Уралкалий» ОНЭКСИМу Михаила Прохорова и «Уралхиму» Дмитрия Мазепина. Через два дня после объявления о сделке власти Белоруссии согласились на экстрадицию. Следующий месяц Баумгертнер провел в следственном изоляторе «Водник», после чего мера пресечения была изменена на домашний арест. В феврале 2015 года уголовное дело закрыли, после чего Баумгертнер вернулся к работе — в августе он возглавил компанию Global Ports
Глеб Фетисов, «Мой Банк»
В феврале 2014 года миллиардер Глеб Фетисов был задержан по подозрению в мошенничестве. Следователи обнаружили махинации в «Моем Банке», который на тот момент уже не принадлежал бизнесмену. 31 января 2014 года у банка была отозвана лицензия. По версии следствия, бывший сенатор похитил активы на сумму 555 млн руб. у «Моего Банка», бенефициаром которого был до ноября 2013 года, а также причинил ему ущерб, предоставляя кредиты и залоги фирмам-однодневкам еще почти на 1,5 млрд руб. Общий размер ущерба следствие оценивает в 1,9 млрд руб.
Фетисов находился в СИЗО до 14 августа 2015 года, затем его перевели под домашний арест и вскоре выпустили. Своей вины он не признал, однако полностью рассчитался со всеми кредиторами «Моего банка», выплатив более 15 млрд руб. 16 марта 2017 года уголовное дело было возвращено судом прокурору
Андрей Комаров, ЧТПЗ
Гендиректор и главный акционер группы компаний ЧТПЗ Андрей Комаров начал скупать акции предприятия с 1996 года, тогда же он стал заместителем гендиректора компании. В марте 2014 года он вместе со своим адвокатом Александром Шибановым был задержан сотрудниками Главного управления по борьбе с экономическими преступлениями и противодействию коррупции МВД. Предприниматель подозревался в попытке подкупа должностного лица, против него возбудили уголовное дело по статье «Коммерческий подкуп». По версии следствия, в 2011 году одна из организаций холдинга ЧТПЗ необоснованно получила из бюджета 1,8 млрд руб., а, чтобы это скрыть, Комаров и Шибанов якобы пытались дать взятку чиновнику в размере $300 тыс.
В феврале 2016 года дело в отношении Комарова было прекращено
Владимир Евтушенков, АФК «Система»
Владимира Евтушенкова обвиняли в легализации денежных средств (ч.4. ст.174 УК РФ) при покупке в 2009 году акций «Башнефти» и других предприятий башкирского топливно-энергетического сектора у структур Урала Рахимова.
В сентябре 2014 года Следственный комитет объявил о предъявлении обвинения. Бизнесмена поместили под домашний арест, он вышел на свободу только в декабре 2014 года, когда Арбитражный суд Москвы удовлетворил требование Генпрокуратуры о возврате акций «Башнефти» государству. Дело прекращено в связи с отсутствием состава преступления
Михаил Ходорковский, ЮКОС
Основного владельца ЮКОСа, занимавшего 26-е место в рейтинге американского Forbes с состоянием в $15 млрд, арестовали в октябре 2003 года в новосибирском аэропорту Толмачево по обвинению в уклонении от уплаты налогов. Началу расследования предшествовала ссора олигарха с президентом Владимиром Путиным в феврале 2003 года в ходе встречи главы государства с предпринимателями: тогда Ходорковский назвал примером коррупции покупку государственной «Роснефтью» компании «Северная нефть».
Дело Ходорковского, приговор, новые обвинения (в хищении нефти на 900 млрд руб.) и новый обвинительный приговор стали знаковым событием первого десятилетия XXI века. Оценка приговора как политически мотивированного или же объективного и справедливого стала индикатором отношения к действующей власти. Владимир Путин помиловал Ходорковского в конце 2013 года — за несколько месяцев до окончания срока заключения, после чего предприниматель сразу уехал за границу
Майкл Калви, Baring Vostok
Гражданин США Майкл Калви — основатель одного из старейших и крупнейших частных инвестфондов России Baring Vostok. 15 февраля он был задержан в Москве. В отношении него рассматривается дело по ч.4 ст.159 УК России (мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере или повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение). Вместе с ним задержаны еще пять человек: директор по инвестициям Baring Vostok Иван Зюзин, партнер по финансовому сектору Baring Vostok Филипп Дельпаль, партнер фонда Ваган Абгарян, председатель совета директоров ПАО «Норвик Банк» Алексей Кордичев и генеральный директор НАО «ПКБ» Максим Владимиров.
11 апреля суд перевел Калви под домашний арест.
Алексей Хотин, банк «Югра»
19 апреля был отправлен под домашний арест экс-владелец банка «Югра» Алексей Хотин — ему запрещено покидать квартиру с 23:00 до 06:00 мск. В отношении него было возбуждено уголовное дело по факту хищения денежных средств ПАО «Банк «Югра» в сумме 7,5 млрд руб. По материалам следствия, основанием для возбуждения дела стало письмо председателя Центробанка Эльвиры Набиуллиной.
24 мая Альфа-банк подал против Хотина пять исков, обвинив его в нарушении условий мирового соглашения 2017 года о споре на $700 млн.