В ходе конкурсного производства было установлено, что с 1 февраля 2014 года по 5 февраля 2016 года контролирующими банк лицами совершены действия по предоставлению кредитов техническим юридическим лицам.
Эти юрлица не вели хозяйственной деятельности, сопоставимой с масштабами кредитования, и не обладали собственным имуществом и доходами, позволявшими им обслуживать задолженность по кредитам.
По информации АСВ, также бывшими руководителями организации не предпринимались меры по предупреждению банкротства при наличии соответствующих оснований, что причинило «Миллениум банку» ущерб и явилось причиной невозможности удовлетворения требований кредиторов в полном объеме.
Указанные обстоятельства, по мнению АСВ, являются основанием для привлечения контролировавших банк лиц к субсидиарной ответственности.
Арбитражный суд Москвы 20 апреля 2016 года признал «Миллениум банк» несостоятельным (банкротом).