Ревизия показала
По версии следствия, весной 2013 года Исаев вывел на подконтрольные ему организации целый ряд активов Балтийского банка, в частности земельные участки и исторические здания.
Заявление о хищении недвижимого имущества в 2016 году подал ПАО «Балтийский банк» в СУ УМВД по Калининскому району. После того, как в августе 2014 года Альфа-Банк стал санатором Балтийского Банка, он провел ревизию активов, особое внимание уделив ЗПИФН «Северная столица», рассказал представитель Балтийского банка. Было установлено, что доля Балтийского Банка в этом активе была размыта и стала составлять 48%, а не 99% в результате неправомерных действий УК «ПАН-ТРАСТ», которая в начале 2014 года выпустила дополнительные паи ЗПИФН «Северная столица». Эти паи выкупило ООО «Фортис».
Весной 2018 года Верховный суд РФ признал, что эмиссия дополнительных паев ЗПИФН «Северная столица» была незаконной. Одновременно санатор пришел к выводу, что дополнительная эмиссия паев была проведена, чтобы лишить Балтийский Банк возможности сменить управляющую компанию ЗПИФН «Северная столица», которая к тому времени продала несколько объектов недвижимого имущества по заниженной в несколько раз стоимости в пользу АО «ПАН». Также Балтийский банк выяснил, что управляющая компания «ПАН-ТРАСТ», АО «ПАН», ООО «ПАН», ООО «Фортис» и другие компании, задействованные в схеме, контролируются Андреем Исаевым.
Следственные органы, которые по заявлению Балтийского Банка проводили проверку обстоятельств продажи недвижимости, входившей в состав ЗПИФН «Северная столица», пришли к таким же выводам, в результате чего ими было принято решение о предъявлении обвинения Андрею Исаеву.
Уже банкрот
В апреле прошлого года Арбитражный суд Петербурга признал Андрея Исаева банкротом по иску, поданному в 2015 году ООО «Мойка 22», и ввел процедуру реализации имущества. В сентябре 2018 года суд апелляции оставил это решение без изменения, в декабре его правоту подтвердил арбитраж. Общая сумма долга банкира, согласно данным суда, превышала 2,6 млрд руб. По данным источника РБК Петербург, Андрей Исаев покинул Россию в ноябре 2018 года и сейчас он может находиться во Франции.
Справка
Балтийский банк основан в 1989 году. Андрей Исаев совместно с партнером Олегом Шигаевым были основными акционерами Балтийского банка. Между партнерами разгорелся корпоративный конфликт, во время которого Олег Шигаев обвинил Андрея Исаева в выводе подконтрольного банку имущества на структуры Исаева. После санации в конце 2014 года Балтийский банк отошел Альфа-Банку. Сам Олег Шигаев последние несколько лет также находится в розыске, он заочно арестован по делу о мошенничестве и легализации денежных средств.
Андрей Исаев также считается основным владельцем ЗАО «Петербургское агентство недвижимости» (ПАН), которое владеет, в частности, бизнес-центром «Дом Зингера». По данным kartoteka.ru, ООО «Мойка 22» и ЗАО «Зингер» являются правопреемниками ЗАО «ПАН». ПАН ранее учредила ООО «Русская торгово-финансовая компания», которая также выступала кредитором А.Исаева. В декабре 2017 года бывший топ-менеджер «Петербургского агентства недвижимости» Александр Загребин был признан виновным в мошенничестве с имуществом «Балтийского банка» почти на 500 млн руб.