Кроме того, Хенкин объявлен следователем в международный розыск по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере.
Как считает следствие, он организовал преступную группу для хищения денежных средств «Росэнергобанка» под видом выдачи кредитов фирмам-однодневкам.
В конце 2017 — начале 2018 годов по делу были задержаны и отправлены в СИЗО либо под домашний арест десять человек. Большинство фигурантов дела: топ-менеджеры и руководители Росэнергобанка, в том числе бывший и. о. председателя правления Виталий Сухов, член совета Мария Маклакова и другие.
В апреле прошлого года Росэнергобанк был лишен лицензии. Арбитражный суд Москвы в июне 2017 года принял решение о признании банка банкротом.
