Агентство по страхованию вкладов (АСВ), конкурсный управляющий кредитной организации, просило принять данные обеспечительные меры в рамах рассмотрения ее заявления о привлечении экс-руководителей Нота-банка к субсидиарной ответственности путем взыскания с них указанной суммы. Суд, однако, посчитал, что заявитель не обосновал необходимость наложения ареста.
Как ранее отмечалось в сообщении АСВ, «в результате проверки обстоятельств банкротства, проведенной конкурсным управляющим, выявлены признаки преднамеренного банкротства банка». АСВ сообщало, что в период с 1 февраля 2014 года по 24 ноября 2015 года контролирующими банк лицами совершались действия по выводу ликвидных активов, часть из которых замещена на невозвратную задолженность технических юрлиц и руководства банка. Кроме того, заключались сделки, гарантирующие исполнение обязательств принципалами, не ведущими реальной хозяйственной деятельности.
АСВ 12 октября направило в суд заявление, в котором просит взыскать более 37,3 миллиарда рублей с председателя правления Нота-банка Дмитрия Ерохина, членов правления Вадима Ерохина, Татьяны Володиной, Елены Сорочан, финансового директора Галины Марчуковой и еще четверых топ-менеджеров. Оно будет рассмотрено в январе.
Арбитраж Москвы в январе 2016 года по заявлению Банка России признал Нота-банк, входивший до отзыва у него лицензии в топ-100 в России, банкротом и открыл в нем конкурсное производство. Как сообщил тогда представитель Центробанка в суде, активы Нота-банка составляли 15,2 миллиарда рублей, обязательства оценивались в 50,7 миллиарда рублей.
Полиция в рамках уголовного дела Нота-банка расследует четыре эпизода — два по мошенничеству и еще два по растрате средств вкладчиков. Экс-председатель правления банка Дмитрий Ерохин обвиняется по всем эпизодам, его брат Вадим (ранее занимал должность зампреда банка) — по одному эпизоду присвоения (часть 4 статьи 160 УК РФ). Бывшему финансовому директору Нота-банка Галине Марчуковой, ее сестре Ларисе, а также арестованной по делу гадалке Ноне Михай вменяется эпизод мошенничества на 350 миллионов рублей.