Прокуратура Краснодарского края предъявила им окончательное обвинение по делу о выводе средств из кредитной организации.
«Утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего председателя правления КБ «Кубанский универсальный банк», его заместителя и еще четырех должностных лиц кредитной организации, обвиняемых в совершении преступления по ч. 1 ст. 201 УК РФ (использование лицом, выполняющим управленческие функции, своих полномочий вопреки законным интересам организации)», — сказал сотрудник пресс-службы.
По версии следствия, подозреваемые должностные лица организовали схему по выводу денежных средств из кредитной организации незадолго до того, как Банк России отозвал лицензию у Кубанского универсального банка. Своими действиями менеджмент причинил банку крупный материального ущерб на сумму более чем 35 млн рублей.
Как РБК Краснодар сообщал в июле 2017 года, сотрудниками УФСБ России по Краснодарскому краю выявлена и пресечена мошенническая схема по выводу денежных средств из финансовых активов ООО КБ «Кубанский универсальный банк». В частности, к уголовной ответственности привлечены руководители банка, обвиняемые в незаконной выдаче кредитов.
По данным СМИ, речь шла в том числе и о бывшем председателе правления ООО КБ «Кубанский универсальный банк» Андрее Страхе и его заместителе Эдуарде Доронине.
Из материалов дела, расследуемого УФСБ по Краснодарскому краю, следует, что за несколько недель до отзыва лицензии «Кубанский универсальный банк» начал активно выдавать кредиты физическим лицам в сумме до 15 млн руб. каждый. При этом получателями займов числились подставные лица, которые заведомо не могли вернуть средства: студенты, безработные.
Из показаний лжеполучатели займов следует, что за оформление документов им выплачивалось вознаграждение около 5 тыс. руб. Кредитные средства оставались у сотрудников банка, которые объясняли заемщикам, что возвращать деньги не придется, так как банк в ближайшее время прекратит существование, в связи с чем долги будут списаны.
Напомним, с «Кубанским универсальным банком» также связано уголовное дело бывшего вице-губернатора Кубани Юрия Гриценко, подозреваемого в превышении полномочий.
По данным следствия, неустановленным должностным лицам было заранее известно о предбанкротном состоянии финансово-кредитного учреждения, чем они воспользовались для хищения 200 млн рублей, выделенных на строительство перинатального центра в Сочи.
КБ «Кубанский универсальный банк» (ООО) создан 15 февраля 1994 года в форме товарищества с ограниченной ответственностью по решению учредителей: департамента муниципальных финансов мэрии г.Краснодара и АК «Московский муниципальный банк — Банк Москвы» (ОАО) с целью участия банка в реализации городских экономических и социальных программ. По данным РИА Рейтинг, Кубанский универсальный банк занимал 380-ое место среди российских банков с активами в размере 3,71 млрд рублей.
В январе 2017 года арбитражный суд Краснодарского края признал банк банкротом. Конкурсным управляющим была назначена государственная корпорация «Агентство по страхованию вкладов».