«В ходе расследования уголовного дела, возбужденного в 2012 году по статье 196 (преднамеренное банкротство) Уголовного кодекса РФ, выявлены новые эпизоды противоправной деятельности фигурантов», — отметила Волк.
По данным МВД, злоумышленники выдали заведомо невозвратные кредиты подконтрольным коммерческим организациям на сумму более 125 млн рублей. Займы выдавались без какого-либо обеспечения, а деньги после получения выводились на счета других аффилированных организаций и похищались.
Возбуждено уголовное дело о присвоении или растрате (ч. 4 ст. 160 УК РФ).
По словам Волк, сотрудники полиции при поддержке бойцов Росгвардии провели 18 обысков в жилых и нежилых помещениях на территории Свердловской области. «Обнаружены и изъяты предметы и документы, имеющие доказательственное значение для уголовного дела», — добавила она.
Волк отметила, что в отношении собственника банка избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, а в отношении двух его сообщников — подписка о невыезде.