Известную компанию ожидает серьезное разбирательство
ТД «Транзит-ДВ» заключил трехстороннее соглашение с Ocean Connect Marine Pte Ltd и Tranzit-DV Group Limited в 2015 г. Документ предусматривал осуществление ТД платежей в пользу Tranzit-DV Group Limited в размере 21 618 850 долларов США.
По сведениям конкурсного управляющего, платежи составляли сумму переплаты Ocean Connect Marine Pte Ltd торговому дому по контрактам на поставку судовых припасов, заключенным 29 апреля 2015 г., 25 мая 2015 г. и 19 июня 2015 г. В свою очередь, Tranzit-DV Group Limited принял сумму переплаты от ТД «Транзит-ДВ» в счет оплаты поставки мазута, совершенной в пользу Ocean Connect Marine Pte Ltd в мае – июле 2015 г. «Таким образом, до заключения трехстороннего соглашения должник имел кредиторскую задолженность перед Ocean Connect Marine Pte Ltd, а Tranzit-DV Group Limited — дебиторскую задолженность перед Ocean Connect Marine Pte Ltd в одинаковом размере», — сделал заключение конкурсный управляющий.
Всего ООО «ТД «Транзит-ДВ» перечислил в пользу Tranzit-DV Group Limited 807 207 954,62 руб. Согласно аудиторскому заключению от 31 января 2018 г., на момент заключения трехстороннего соглашения долг Ocean Connect Marine Pte Ltd за поставленные товары составлял 574 266 850,00 руб. (11млн долларов США). При этом авансов от Ocean Connect Marine Pte Ltd получено на сумму 24 млн долларов США (с учетом курсовых разниц).
По мнению конкурсного управляющего, соглашением был нанесен имущественный ущерб ООО «ТД «Транзит-ДВ». Более того, поскольку Tranzit-DV Group Limited было единственным учредителем ТД, то там не могли знать о неплатежеспособности торгового дома уже в 2015 г. В результате заключение соглашения на сумму 21 618 850 долларов США противоречило данным бухгалтерского учета и реальному сальдо по отгрузке и авансам в 574 266 850 руб.
По информации KONKURENT, учредителями Tranzit-DV Group Limited являлись Игорь Польченко (основатель ГК «Транзит-ДВ») и его бизнес-партнер Сергей Болдырев, секретарь отделения партии «Единая Россия» в Хасанском районе. Именно их конкурсный управляющий ООО «ТД «Транзит-ДВ» обвинил в конце прошлого года в незаконном извлечении прибыли из компании, что привело ее к банкротству. Так, в составе финансовых вложений ТД преобладал просроченный заем, выданный Tranzit-DV Group Limited. «Вероятность принудительного взыскания данной задолженности представляется экспертам сомнительной. Исключение из состава наиболее ликвидных активов данного займа (408,4 млн руб.) привело к сокращению коэффициента абсолютной ликвидности до уровня ниже нормативного (0,071)», — говорилось тогда в заявлении и добавлялось, что сложно будет вернуть и дебиторскую задолженность перед Tranzit-DV Group Limited в размере 1,2 млрд руб. Кроме того, руководство ООО «Торговый дом «Транзит-ДВ» при посредстве организаций-однодневок вывело из состава активов предприятия денежные средства на сумму более 120 млн руб.
В настоящее время конкурсный управляющий просит признать трехстороннее соглашение недействительным. Одновременно он подал два заявления на ЗАО «Востокбункер», также входившее в ГК «Транзит-ДВ», с требованием взыскать с предприятия 5,9 и 4,09 млн руб. Обстоятельства возникновения задолженностей в картотеке арбитражных дела пока не раскрываются.