Как уже писал РБК, дело было возбуждено Следственным комитетом России (СКР) в декабре 2016 года по инициативе Федеральной налоговой службы в связи с неуплатой налогов в особо крупном размере. В середине марта сотрудники СКР провели обыски в старом и новом офисах «Юлмарта», а также у одного из бывших сотрудников компании. Ретейлер предоставил все необходимые налоговой службе материалы и сведения в добровольном порядке, подчеркнул тогда в разговоре с РБК представитель пресс-службы компании.
Основанием для прекращения дела стало то, что «ущерб, причиненный бюджетной системе РФ в результате преступления, возмещен в полном объеме».
Основными фигурантами дела стали основатель «Юлмарта» Алексей Никитин и бывший гендиректор компании Сергей Федоринов (руководил компанией с 2008 по 2016 год). Согласно данным картотеки арбитражных дел, инспекция ФНС по Санкт-Петербургу доначислила компании около 260 млн руб. налогов за налоговый период 2012–2013 годов. Компания в 2016 году выплатила эту сумму, но обратилась в суд, чтобы оспорить решение налоговиков. В ходе судебных разбирательств сумма претензий была снижена до 130 млн руб.
Впрочем, как сообщил тогда РБК основной акционер «Юлмарта» Дмитрий Костыгин, уголовные дела были возбуждены еще до того, как компания оспорила претензии ФНС в суде. По его версии, «уголовные дела подогреты» усилиями сотрудников Сбербанка — основного банка-кредитора «Юлмарта». Однако в Сбербанке с обвинениями Костыгина не согласились.
Напомним, что проблемы ретейлера возникли на фоне начавшегося в 2016 году конфликта между акционерами компании, которые разошлись во взглядах на развитие бизнеса. Кредиторы начали подавать иски о банкротстве «Юлмарта», банки требовали досрочного погашения долгов.
По версии Дмитрия Костыгина, «уголовные дела подогреты» усилиями сотрудников Сбербанка — основного банка-кредитора «Юлмарта».
В итоге в начале октября Костыгину было предъявлено обвинение в мошенничестве в сфере кредитования, его отправили под домашний арест. По данным следствия, в качестве председателя совета директоров компании Костыгин договорился со Сбербанком об открытии кредитной линии на 1 млрд руб. и предоставил «ложные сведения о финансовом состоянии компании».