«Тимер банк» из Казани требует с застройщика 1 млрд рублей. Подробности банкротства
Сумма претензий банка на 221 тыс. рублей превышает 1 млрд. Ходатайство будет рассмотрено Арбитражным судом РТ 29 сентября.
«Требования ПАО «Тимер банк» основаны на договоре уступки прав требований № С2/16-Ц от 24.10.2016 года», — отмечается в определении суда.
Это не единственные финансовые требования «Тимер банка» к ООО. 18 апреля 2017 года он подал иск, в котором требует признать недействительными два договора уступки прав требования и применить последствия недействительности. Долги ООО «Сувар Девелопмент» по одному из них более 508 млн рублей.
Напомним, 16 июня 2017 года в Арбитражный суд РТ с иском обратилось ООО «Казанский фасад», которому ООО «Сувар Девелопмент» задолжало и не выплатило в срок 387 050 рублей. 22 июня 2017 года суд рассмотрел иск о банкротстве и ввёл наблюдение в отношении застройщика сроком до 11 октября.
Позднее проблемные «Татфондбанк» и «Тимер банк» пытались оспорить введение банкротной процедуры в отношении застройщика.
По мнению «Тимер банка», изложенному в документе, сделка, которая была заключена ООО «Казанский фасад» и должником была направлена на создание искусственной задолженности с целью введения процедуры банкротства.
«Согласно анализу «Тимер Банк», должник является платёжеспособным, поэтому после обжалования судебного приказа будет подана апелляционная жалоба на определение о введении в отношении должника процедуры наблюдения», — отмечается в определении суда, которым он отказывает в удовлетворении ходатайства об обеспечительных мерах.
В конце августа суд отклонил апелляционную жалобу и оставил решение первой инстанции в силе.
Согласно данным из открытых источников, ООО «Сувар Девелопмент» (ОГРН: 1 101 690 056 819) зарегистрировано 11 октября 2010 года. Учредители — ООО «Автомакияж» и ООО «Сувар-отель». Основная деятельность — строительство жилых и нежилых зданий. В комментариях казанским СМИ гендиректор инвестиционной компании ООО «Сувар Девелопмент» разъяснил, что ещё в начале 2017 года из ООО «Сувар Девелопмент» под тем же именем было выделено строительное направление.
Напомним, директор компании «Сувар Девелопмент» 16 марта был задержан в рамках расследования дела экс-председателя правления «Татфондбанка». 31 марта Верховный суд Татарии освободил его из-под домашнего ареста.
По версии следствия, летом 2016 года в ЦБ РФ были представлены не соответствующие действительности сведения о том, что «Татфондбанк» располагает высоколиквидным активом — кредитом, выданным ПАО «Нижнекамскнефтехим». Благодаря этому банк получил кредит на 3,1 млрд рублей. По информации правоохранительных органов, в дальнейшем средства поступили на расчётные счета аффилированных компаний, в числе которых называлось и ООО «Сувар Девелопмент».
Напомним, ПАО «Татфондбанк» был лишён лицензии 3 марта, а признан банкротом 11 апреля 2017 года. До 10 апреля 2018 года продлится конкурсное производство.
В настоящее время в регионе продолжается расследование уголовного дела по ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество, совершенное в крупном размере»). Глава правления «Татфондбанка» находится в СИЗО. В отношении него также возбуждено несколько уголовных дел.