Заседание в Тверском суде началось с того, что прокурор зачитал обвинительное заключение. «Браудер и Черкасов организовали схему по уклонению от налогов, а узнав о расследовании данного факта правоохранительными органами, совершили вывод денежных средств, что привело к преднамеренному банкротству»,— сказал гособвинитель.
Как сообщал ранее “Ъ”, Уильяму Браудеру и его деловому партнеру вменяется в вину организация преднамеренного банкротства ООО «Дальняя степь» (ст. 196 УК РФ) и вывод с ее баланса акций компании «Газпром». По подсчетам следственного департамента МВД, сумма ущерба по делу составляет около 3,5 млрд руб. До этого, в марте 2017 года, Элистинский горсуд приговорил к двум годам колонии бывшего конкурсного управляющего «Дальней степи» Александра Долженко, признав его виновным в «пособничестве преднамеренному банкротству фирмы». Как установил суд, господин Долженко «поверхностно провел анализ финансового состояния компании», не предпринял никаких действий по опротестованию сомнительных сделок и, умышленно не отразив их в отчете, привел «Дальнюю степь» к процедуре упрощенного банкротства. Организатором преступления, согласно материалам расследования, являлся Уильям Браудер, который после назначения управляющего уговорил его закрыть глаза на вывод с баланса общества ее основного актива — 37,5 млн акций «Газпрома». «Дальняя степь», принадлежавшая Hermitage Capital, была зарегистрирована в Элисте в 1998 году и стала центром массовой скупки акций газового монополиста.
Следствие считает, что, действуя через ООО, господин Браудер обходил закон, запрещавший иностранцам приобретать акции «Газпрома». В 2006 году компания была признана банкротом — к этому моменту купленные ООО акции «Газпрома» через посредника были проданы, а вырученные за них более 2,8 млрд руб. под видом выплаты дивидендов и погашения займов переведены кипрским офшорам Cerasus Investment Ltd, Apricus Investment Ltd, а также ООО «Оазис М». Отметим, что уголовное преследование бизнесменов по обвинению в незаконном приобретении акций «Газпрома» было прекращено по нереабилитирующему основанию — в связи с изменениями в УК РФ.
В рамках расследования глава Hermitage Capital был объявлен в международный розыск, но Интерпол по своей линии разыскивать Уильяма Браудера отказался, посчитав его преследование политически мотивированным. Россия сейчас обжалует это решение.