Кипрское отделение Промсвязьбанка заподозрили в мошенничестве

В окружной суд Никосии поступило на рассмотрение уголовное дело в отношении кипрского филиала Promsvyazbank PJSC, который подозревают в сговоре с целью мошенничества против активов голландской United Investors.

Кипрский филиал российского Промсвязьбанка в Лимасоле подозревают в хищении бизнеса группы российских компаний «Рамфуд» у ее экс-владельца — офшорной компании United Investors. В окружной суд Никосии передано уголовное дело, в котором также обвиняется местная компания Maxoton.

Как сообщает «Росбалт», официально признавая Maxoton своим клиентом и должником, Promsvyazbank PJSC тем не менее утверждает, что конечный бенефициар кипрской компании банку неизвестен.

Как считает следствие, Maxoton без ведома United Investors стал мажоритарным акционером российских компаний Ramfood LLC и RAM Holding LLC и для этого умышленно финансировал увеличение уставного капитала, приобретя долг компаний.

Слушание по делу назначено на 29 сентября.

Источник