По версии следствия, обвиняемый в 2011—2016 годах привлекал денежные средства граждан-пайщиков кооператива, применяя разработанную схему деятельности по принципу финансовой пирамиды.
В указанный период обвиняемый совершил хищение денежных средств у 481 жителя Челябинской и Свердловской областей, обратив в свою пользу свыше 132 млн рублей.
После этого обвиняемый легализовал похищенные денежные средства путём оформления фиктивных договоров займа на лиц, находящиеся с ним в родственных и дружеских отношениях, оплаты ежемесячных лизинговых платежей на автомобили люксовых брендов, оплаты по кредитам и приобретения другого имущества.
Всего злоумышленник совершил финансовые операции с похищенными денежными средствами на сумму около 46млн рублей.
Основная часть потерпевших по уголовному делу являются жителями преклонного возраста, пенсионерами.
В ходе следствия наложены аресты на имущество, добытое преступным путем на сумму около 5 млн рублей.