Ещё один миллиардный транш пытается оспорить в суде банкрот ПАО «Татфондбанк». Речь идёт о переводе 1 декабря 2016 года со счета АО «Татэнергосбыт» более 1,56 млрд рублей в счёт погашения долга по кредиту. Кредитный договор между банком и АО был заключён 20 июля 2016 года, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
Кроме того, в Арбитражный суд Татарии поступил иск, в котором «Татфондбанк» просит признать недействительным договор уступки права. Он был заключён 12 декабря 2016 года с ПАО «Банк «Йошкар-Ола».
Как ранее сообщало ИА REGNUM, банк подал в суд порядка 20 исков, в которых оспаривает переводы, соглашения об уступке долгов и кредитные договоры. Среди крупных исков — попытка отменить банковские операции на общую сумму свыше 2,4 млрд рублей.
Одновременно с судебной деятельностью банк-банкрот решает судьбу своих работников. 7 июля пройдёт собрание, на которое приглашают бывших и действующих работников «Татфондбанка».
Как сообщало ранее ИА REGNUM, до конца 2017 года в Казани из-за банкротства трёх банков, «Татфондбанка», «Интехбанка» и «Татагропромбанка», безработными останутся около 1,7 тыс. человек.
Напомним, ПАО «Татфондбанк» был лишён лицензии 3 марта, а признан банкротом 11 апреля 2017 года. До 10 апреля 2018 года продлится конкурсное производство.
В настоящее время в регионе продолжается расследование уголовного дела по ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество, совершенное в крупном размере»). По оценкам правоохранителей, пострадавшими являются более 100 человек, ущерб составляет около 90 млн рублей.
По версии следствия, сотрудники «Татфондбанка» представили в Центробанк РФ фиктивные документы о наличии высоколиквидного актива, обеспеченного кредитными договорами с другими акционерными обществами. Полученные средства в размере более 3 млрд рублей были переведены на расчётные счета аффилированных организаций ПАО «Татфондбанк».
Глава правления «Татфондбанка» Роберт Мусин находится в СИЗО. В отношении него также возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество, совершенное в особо крупном размере».