Аудитора обвиняют в сговоре с собственником Инвестторгбанка
Иск направлен в Верховный суд Нью-Йорка, в качестве третьих лиц заявлены «Инвестторгбанк» (ИТБ) и возглавлявший его ранее Владимир Гудков. Deloitte, будучи посредником в переговорах между мажоритарными акционерами ИТБ и Starr Russia, в 2008 году убедил компанию вложить в банк из топ-100 порядка $110 млн, утверждает истец.
Впоследствии у банка возникли финансовые сложности. В августе 2015 года ЦБ ввел туда временную администрацию, а в начале 2016 года принял решение о запуске процедуры финансового оздоровления. Санатором ИТБ выступает «Транскапиталбанк».
Истец полагает, что аудитор, уверявший, что инвестиции являются абсолютно надежными, находился в сговоре с Гудковым, который тогда владел 19,5% акций кредитного учреждения (сейчас – 3,1%). Компания KPMG в аудиторском заключении за 2012 год указывала на то, что руководство банка проводит высокорискованную политику, после чего ИТБ предпочло ему Deloitte, отмечается в заявлении.
В начале апреля в российском офисе Deloitte прошли обыски в связи с другим клиентом – лишившимся лицензии в 2015 году «Пробизнесбанком» (см. «Обыски в российском Deloitte могут быть связаны с делом «Пробизнесбанка«). Его топ-менеджеры и бывший вице-президент стали фигурантами уголовного дела по обвинению в растрате (см. «Суд оставил под арестом фигурантов дела о растрате 2,5 млрд руб. в «Пробизнесбанке»). Также в прошлом месяце в суд было передано дело бывшего начальника департамента корпоративных финансов «Пробизнесбанка» Николая Алексеева (см. «Бывший топ-менеджер «Пробизнесбанка» предстанет перед судом«). Еще до официального банкротства банк практически не функционировал, Deloitte выдал ему аудиторское заключение без оговорок.