А чтобы уклониться от исполнения кредитных обязательств перед банком, мошенники инициировали процедуру банкротства, передав при этом залоговое имущество в пользование подконтрольному предприятию. То есть и тут постарались оказаться в выигрыше. Вся эта история длилась с 2012 по 2014 годы.
Вскрыли преступную схему сотрудники Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России. И, главное, сумели ее задокументировать, что важно для следствия и суда. Вместе с коллегами из Экспертно-криминалистического центра МВД России и «экономических» полицейских главков по Москве, Карачаево-Черкесской Республике, Ставропольскому краю и Ростовской области они провели 15 обысков на территории этих регионов в офисах и квартирах подозреваемых. Разумеется, все проходило при силовой поддержке бойцов спецподразделений Росгвардии.
Оперативники изъяли электронные носители информации, предметы и документы, имеющие значение для расследования. Обнаружили и находящееся в залоге по кредитным договорам оборудование и материальные ценности, выведенные из активов. Задержан основной бенефициар группы компаний. По решению Тверского районного суда Москвы он помещен под домашний арест.
Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159.1 — «Мошенничество в сфере кредитования» УК РФ.
Задержанный — Валерий Герюгов, бывший глава компании «Висма», производящая минеральную воду «Архыз».