Полиция выявила схему хищения активов одного из московских банков, в реализации которой подозреваются его бывшие руководители, сообщили в пресс-центре МВД.
По имеющимся данным, в декабре 2015 года, в период спада платежеспособности финучреждения, его топ-менеджеры выдали заведомо невозвратные и материально необеспеченные кредиты подконтрольным фирмам, так называемым «техническим заемщикам», на сумму более 1 млрд руб.
В ходе расследования уголовного дела, возбужденного по ч. 4 ст. 159 УК (мошенничество в особо крупном размере), полицейские при поддержке бойцов Росгвардии провели 18 обысков на территории московского региона. В результате правоохранители изъяли бухгалтерскую документацию, электронные носители информации, черновые записи и другие документы, подтверждающие противоправную деятельность руководства кредитной организации. Кроме того, задержали двух бывших заместителей предправления банка, по решению суда их заключили под стражу.
В январе прошлого года Агентство по страхованию вкладов выступило с инициативой разрешить в досудебном порядке ограничивать выезды за границу и замораживать активы собственников и руководителей банков, в которых проводятся расследования или же в отношении которых ЦБ ввел ограничения на привлечение вкладов. Необходимость в таких мерах АСВ объяснял тем, что фактическая стоимость активов банков на момент отзыва лицензии составляет только 10% их балансовой стоимости. А больше чем 80% случаев банкротство становится результатом вывода активов (см. «АСВ предложило ввести досудебные ограничения для владельцев проблемных банков«).