Московский арбитраж получил 1,1 млрд рублей требований к «ТРК Яшма» (входит в одноименную ювелирную группу), говорится в документах Единого федерального реестра сведений о банкротстве.
Согласно материалам, с соответствующим иском в суд обратилось московское ООО «Лакден». Более подробной информации пока нет.
Напомним, что в отношении компании сейчас открыто конкурсное производство сроком на полгода.
Крупнейшими кредиторами компании являются Сбербанк России, банк ФК «Открытие», ВТБ, Промсвязьбанк. При этом, ранее арбитраж уже включил в реестр требований кредиторов компании долг в 10 млрд рублей перед налоговой службой.
Как уточнялось, та задолженность по НДС за 2011-2012 годы была выявлена инспекцией в ходе выездной проверки в феврале этого года.
Как писали ранее «Ведомости» со ссылкой на временного управляющего компании, уход от НДС осуществлялся посредством фиктивных договоров займа. «Фирмы-однодневки заключали договоры займа золотых слитков с КБ «Транснациональный банк» (лицензия отозвана в апреле 2015 г.), благодаря чему не платили НДС, и попутно – договоры купли-продажи слитков: таким образом, обязательства гасились. Затем слитки через цепочку компаний выводились на структуры, связанные с ТПК «Яшма», которую налоговая называет конечным выгодоприобретателем этой схемы», – сообщало издание.
Кроме этого, в отношении еще некоторых структур группы также введены банкротные процедуры. Помимо этого, основатель компании Инорь Мавлянов также находится в конкурсном производстве.
ТПК «Яшма» – производственная компания ювелирного бизнеса одноименной группы, в которую входит сеть «Яшма золото» (77 магазинов в Москве и 52 в Петербурге).
По данным «СПАРК-Интрефакс», ООО «Лакден» зарегистрировано в Москве и входит в ООО «Сагверк». Финпоказатели не раскрывались.
