«Задержаны бывший первый заместитель председателя правления Татфондбанка Рамиль Насыров, директор ООО «Новая нефтехимия» Рамиль Сафин и генеральный директор «Роял Тайм Групп» Елена Леушина»,— говорится в сообщении. Сейчас продолжаются следственные действия, решается вопрос об избрании в отношении подозреваемых меры пресечения.
По предварительной версии следствия, в августе прошлого года сотрудники Татфондбанка для получения кредита и хищения денег предоставили в ЦБ фиктивные сведения о наличии высоколиквидного актива, обеспеченного кредитными договорами с другими акционерными обществами. «Впоследствии полученные кредитные денежные средства в размере более 3 млрд руб. были переведены на расчетные счета аффилированных организаций ПАО «Татфондбанк»»,— говорится в сообщении.
ЦБ лишил Татфондбанк лицензии 3 марта. По оценкам регулятора, «дыра» в балансе банка превысила 100 млрд руб. Вкладчики Татфондбанка, не согласившись с решением Банка России, потребовали от властей Татарстана опротестовать решение и компенсировать потерянные деньги.
4 марта был арестован председатель правления Татфондбанка Роберт Мусин. Он стал подозреваемым по уголовному делу о мошенничестве в особо крупном размере. Защита просила изменить ему меру пресечения на домашний арест, ссылаясь на незаконность решения о помещении под стражу.