УВД по Центральному округу Москвы возбудило уголовное дело в отношении бывшего руководства банка «Екатерининский», который был лишен лицензии в марте 2016 года. Об этом сообщает «Коммерсантъ».
По данным издания, основанием для возбуждения дела стали заявления бывших VIP-клиентов банка, которые потеряли десятки миллионов рублей. Экс-зампреду правления банка Александру Бахматову и начальнику отдела финансового анализа и бизнес-планирования Якову Крейнину инкриминируется хищение у привилегированных вкладчиков около 1 млрд руб. (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Оба сейчас находятся под стражей.
По версии следствия, топ-менеджеры выдавали кредиты на подставных лиц незадолго до отзыва лицензии. Бывший президент банка Павел Гольдман, которого следствие считает организатором махинаций, объявлен в международный розыск.
Лицензия на осуществление банковских операций у «Агропромышленного банка Екатерининский» была отозвана 17 марта прошлого года (см. «Центробанк отозвал лицензии у столичных «Нацкорпбанка» и банка «Екатерининский»). По информации ЦБ, кредитная организация не соблюдала требования законодательства и нормативных актов Банка России в области противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма. При этом банк был вовлечен в проведение сомнительных транзитных операций, а его руководство и собственники не предприняли действенных мер по нормализации его деятельности. Кроме того, кредитная организация проводила высокорискованную кредитную политику, связанную с размещением денежных средств в низкокачественные активы.
30 марта Арбитражный суд Москвы зарегистрировал иск Центробанка о признании банка «Екатерининский» несостоятельным (см. «ЦБ подал иск о банкротстве столичного банка «Екатерининский»). По величине активов, по данным ЦБ, банк «Екатерининский» занимал на 1 марта 2016 года 493-е место в банковской системе РФ. На июнь 2016 года обязательства банка составляли более 2,1 млрд руб.
