АСВ попросило МВД проверить ряд организаций, в том числе Российский союз правообладателей, на причастность к выводу более 1,84 млрд руб. из Мострансбанка. У кредитной организации в мае была отозвана лицензия
Агентство страхования вкладов (АСВ) направило в МВД заявление о совершении руководством Мострансбанка хищения и растраты средств вкладчиков в особо крупном размере (ч.4 ст.160 УК РФ), пишет «Коммерсантъ». Предполагаемый организатор, указывает агентство, — экс-председатель правления банка Сергей Захариков, который до этого в рамках другого дела уже был обвинен в незаконной банковской деятельности (ч.2 ст.172 УК РФ), — с июня находится под домашним арестом.
Претензии АСВ, по данным газеты, связаны с выводом средств вкладчиков Мострансбанка через ООО «Проммо», которое начало активно кредитоваться в банке в 2011 году. Аудит АСВ после отзыва у банка лицензии в мае текущего года показал, что задолженность компании по договорам временного безвозмездного пользования превышает 1,84 млрд руб., которые были подписаны Захариковым.
При этом в банке была разработана система прикрытия хищений, целью ее являлась фальсификация отчетности банка перед ЦБ. Так, в «конце каждого календарного месяца» в отчетности Мострансбанка отражалось «фиктивное погашение» задолженности «Проммо» перед кредитным учреждением. Для этого на счета должника переводились деньги со счетов трех крупных клиентов банка — Российского авторского общества (РАО), Всероссийской организации интеллектуальной собственности (ВОИС), а также Российского союза правообладателей (РСП).
В результате, сообщает АСВ, в отчетности банка, сдаваемой в ЦБ, задолженности по двум счетам ООО «Проммо» не отражались, а когда отчетность регулятору уже была отправлена, деньги РАО, ВОИС и РСП возвращалась их владельцам. С конца 2015 года эти операции в бухучете Мостранбанка прекратили отражаться, что было сделано, по данным АСВ, по просьбе представителей РАО, ВОИС и РСП. В операции «по сокрытию совершенного хищения» участие этих организаций может свидетельствовать о причастности их руководителей к преступлению, подчеркнули в АСВ.
Как отмечает «Коммерсантъ», учредителями РСП (президентом совета является кинорежиссер Никита Михалков, а председателем правления — его сын Артем) являются РАО, ВОИС и Союз кинематографистов России.
АСВ также заявил МВД о необходимости проверить «Проммо» на возможную аффилированность с бывшим председателем правления Мострансбанка. Также в этой схеме, считает АСВ, могли быть задействованы и ООО «Управление технического обеспечения», ООО «Трастовые системы», ООО «БиТиЛинк» и ООО «ИгроТроник». Общая сумма выведенных денег при подтверждении этих данных превысит 35,5 млрд руб., следует из подсчетов АСВ.
В РСП и ВОИС газете подтвердили, что имели расчетные счета в Мострансбанке. Однако, отметили там, кредиторами банка они не являлись, а ООО «Проммо» никогда не было контрагентом ни той, ни другой организации. Получить комментарии от представителей РАО изданию не удалось. Представители Сергея Захарикова также отказались от беседы с «Коммерсантом».
В мае текущего года у Мострансбанка была отозвана лицензия. Как пояснял тогда ЦБ, кредитая организация размещала денежные средства в низкокачественные активы и не создавала адекватных принятым рискам резервов. В итоге организация оказалась под угрозой банкротства.
В ноябре ЦБ представил результаты временной администрации Мострансбанка. Он, согласно этим данным, вывел около 2 млрд руб. через расчетные счета подконтрольных и связанных с бывшим руководством и собственниками банка компаний, а также путем выдачи кредитов заемщикам с сомнительной платежеспособностью.
