Бывший гендиректор обанкротившейся группы компаний JFC Владимир Кехман помимо мошенничества может быть обвинен в невозвращении из-за границы средств в иностранной валюте. Речь идет о десятках миллионов долларов, которые были получены дочкой JFC — ЗАО «Бонанза Интернэшнл» в виде кредитов у российских банков на закупку фруктов и переправлены в Эквадор, пишет «Коммерсант».
Уголовное дело по факту невозвращения ЗАО «Бонанза Интернэшнл» валюты из-за границы в особо крупном размере (ч. 2 ст. 193 УК РФ) было возбуждено еще в январе 2014 года следственным управлением УМВД России по Адмиралтейскому району Санкт-Петербурга. Однако через три месяца расследование приостановили в связи с тем, что обвиняемые так и не были установлены. Недавно следственный департамент МВД установил, что деньги выводились в Эквадор. Это стало поводом для возобновления дела.
Как сообщалось, в сентябре в Эквадоре на основании переданных из России материалов была проведена масштабная спецоперация. В ходе нее подтвердилась не только имевшаяся у местной полиции информация о том, что бывший представитель компании JFC в Эквадоре Дмитрий Мартинес отмывал поступавшие из России деньги. По данным местных правоохранителей, в общей сложности криминальной группой во главе с 45-летним гражданином России кубинского происхождения Мартинесом, которого объявили в розыск, было отмыто 300 млн долларов, полученных в качестве кредитов в российских банках на закупку бананов.
Те же факты приводились в иске к Владимиру Кехману, поданном Банком Москвы в Высокий суд Лондон. По данным кредитора, в 2011–2012 годах из JFC за рубеж было выведено активов на 411 млн долларов.
В свою очередь руководство следственного департамента решило возобновить расследование дела по ч. 2 ст. 193 УК РФ и передать его в департамент для объединения с другим делом — об особо крупном мошенничестве в сфере кредитования (ч. 4 ст. 159.1 УК), уже находящимся в производстве следователей МВД. Связано это с тем, что в материалах расследований фигурируют одни и те же компании и лица.
По основному делу обвиняемыми проходят бывший гендиректор обанкротившейся группы компаний JFC Владимир Кехман и его деловые партнеры Андрей Афанасьев и Юлия Захарова. Им инкриминируется хищение более 5 млрд рублей, которые группа компаний JFC заняла у Сбербанка, Райффайзенбанка, Банка Москвы, «Уралсиба» и других кредитных учреждений. По подсчетам самих банкиров, они одолжили структурам Кехмана 18 млрд рублей.