Следователи просят греческих коллег проверить две местные фирмы, на счета которых могли быть выведены деньги лопнувшего российского туроператора
Главными обвиняемыми по возбужденному еще в августе 2014 года уголовному делу о мошенничестве проходят совладельцы группы компаний «Лабиринт» Михаил Шаманов и Сергей Азарсков. Однако теперь в деле могут появиться новые фигуранты. По версии следствия, к аферам могли быть причастны другие совладельцы «Лабиринта» — Татьяна Зотова и Светлана Барановская, а также их деловые партнеры в Греции. Следователи подозревают, что именно Зотова и Барановская занимались оперативным управлением в «Лабиринте» и в греческих фирмах.
В связи с этим российские силовики заинтересовались греческими компаниями Le Grand Travel и Elements SA.
— В Грецию уже направлены международные следственные поручения, — сообщил «Известиям» источник, близкий к следствию. — Цель — получить подтверждения, что президент и совладелец Le Grand Travel и Elements SA Фатула Сапунаки — доверенное лицо Зотовой и Барановской, а они сами также контролировали указанные фирмы.
По мнению следствия, пропавшие у российских туристов деньги могли оказаться на счетах этих греческих компаний. Ранее ущерб оценивался в 100 млн рублей, однако недавно завершилась экономическая экспертиза, согласно которой всего со счетов «Лабиринта» и «Идеал-Тура» был выведен 1 млрд рублей. Так, по платежным поручениям туроператор должен был в 2013–2014 годах за оказанные услуги по перевозке перечислить основному перевозчику — «Оренбургским авиалиниям» — более 2,8 млрд рублей, а фактически перечислил только 1,8 млрд.
— Будет проверена информация о том, что незадолго до проблем в «Лабиринте» на счета Le Grand Travel и Elements SA из России было переведено €27 млн, — добавил источник. — По тогдашнему курсу это как раз 1 млрд рублей.
Как рассказал «Известиям» директор по продажам Le Grand Travel и племянник Фатулы Сапунаки Георгис, в греческой компании пока не получали никаких документов от российского следствия, и местные полицейские к ним еще не приходили.
— Все деньги, которые мы получали от «Лабиринта», шли только на оплату отелей. Действительно мы долгое время работали с Татьяной Зотовой и Светланой Барановской, знаем их как профессионалов, влюбленных в свое дело, и для нас стало настоящим шоком банкротство «Лабиринта», — сообщил «Известиям» Георгис Сапунаки. — Лично я не верю в то, что Зотова и Барановская намеренно совершили преступление.
Как рассказал «Известиям» Сапунаки, банкротство российского туроператора вызвало трудности и у греческих партнеров.
— Мы до сих пор расплачиваемся с отелями, с которыми взаимодействовал через нас «Лабиринт», — сообщил Сапунаки.
Тем не менее конкретные цифры сделок представитель Le Grand Travel назвать затруднился.
По версии следствия, в декабре 2013 года Азарсков и Шаманов решили похитить средства группы компаний «Лабиринт» (в нее входили ООО «Лабиринт», ЗАО «Лабиринт-Т», ООО «Компания «Лабиринт» и ООО «Идеал-тур»), поэтому склонили владельцев группы к продаже большей части акций и долей в их уставных капиталах.
По версии следствия, они получили контроль над туроператорами, чтобы похитить деньги клиентов.
Вскоре авиакомпания «Оренбургские авиалинии» заявила о приостановке работы с «Идеал-туром» из-за образовавшейся задолженности в размере 1,5 млрд рублей. Компания «Идеал-тур» выкупала чартеры авиаперевозчиков и перепродавала билеты туроператорам, в том числе «Лабиринту». Задолженность «Идеал-тура» образовалась из-за того, что «Лабиринт» не смог оплатить работу авиаброкера.
Защитник Шаманова утверждает, что его подзащитный пытался спасти положение.
— Чтобы избежать остановки перевозки пассажиров, Азарсков и Шаманов из своих средств оплачивали перевозку клиентов «Лабиринта», а также летом 2014 дали личное поручительство перед «Оренбургскими авиалиниями» на сумму около 1 млрд рублей, — рассказал «Известиям» адвокат Шаманова Кирилл Бельский.
По данным следствия, Азарсков и Михаил Шаманов знали о нарастающих долгах, но продолжали продавать путевки. Таким образом, как считают следователи, они собрали с туристов более 100 млн рублей, однако свои обязательства перед ними выполнять не собирались. В результате приостановки деятельности туроператоров пострадало порядка 60 тыс. российских туристов, многие из которых оказались заложниками в других странах.
В настоящий момент и Шаманов и Азарсков объявлены в международный розыск и заочно арестованы. Шаманов, по данным «Известий», находится в Лондоне. А летом 2015 года представитель Следственного комитета России (СКР) Владимир Маркин сообщил, что Азарскова нашли в Сербии. Обвиняемый пытался пересечь границу с Хорватией, когда пограничники узнали в нем разыскиваемого Интерполом. СКР направил документы для экстрадиции, и уже несколько месяцев Азарсков ожидает в сербской тюрьме решения суда.
Всего СКР сейчас расследует 10 уголовных дел о «туристических пирамидах». В махинациях подозревают руководителей туркомпаний «Нева», «Роза ветров», «Экспо-тур», «Идеал-тур», «Лабиринт», «Ветер странствий», «Скай-тур», «Атлас Трэвел» и «Солвекс-турне». Большинство руководителей и сотрудников обанкротившихся фирм сбежали, поэтому находятся в федеральном и международном розыске.