По его данным, на этом учредитель Николай Тимофеев смог заработать около 30 миллионов рублей.
«По словам бывших сотрудников инвесткомпании, их переводили на счет «Уникома» и продавали без ведома клиентов. Это сотни тысяч акций Газпрома. От их продажи 30 миллионов получил Тимофеев», — говорит Дмитрий Лебедев.
По его словам, общее число пострадавших от деятельности инвесткомпании составляет 1-1,5 тысячи человек. Из них только 100 смогли вернуть свое имущество.
В конце июля Арбитражный суд Свердловской области ввел в отношении «Уником Партнера» процедуру наблюдения сроком на полгода. Однако 6 августа стало известно, что бывшее руководство пытается оспорить это решение.
Одновременно с процессом о банкротстве «Уником Партнер» подал иск к бывшему гендиректору Игорю Кузьмину об истребовании документов, которые якобы не были должнику переданы. В их числе базы клиентов. Из содержания спора следует, что компания не намерена передавать их арбитражному управляющему, тем самым в очередной раз препятствуя клиентам вернуть свое имущество, отмечает адвокат.
Более подробно о положении дел в «Уником Партнере» читайте в интервью с Дмитрием Лебедевым.
Напомним, ЦБ аннулировал лицензию у компании еще в ноябре 2014 года. Причиной стали неоднократные нарушения организацией требований законодательства РФ о ценных бумагах. В том числе они были связаны с невозвратом средств и ценных бумаг клиентов. Решение регулятор принял после длительной проверки. В «Уником Партнере» надеялись, что нарушения удастся устранить и
деятельность будет продолжена, но эти надежды не оправдались. Европейско-Азиатские Новости.