Среди задержанных есть бывший финансовый директор банка Евгений Ромаков
Полиция в среду, 24 июня, задержала еще четырех бывших топ-менеджеров санируемого банка «Траст». Об этом рассказал один из бывших сотрудников банка. Среди них бывший финансовый директор «Траста» Евгений Ромаков, бывший начальник отдела экономической эффективности Екатерина Кривошеева (сейчас главный финансовый директор МТС-банка), член ревизионной комиссии «Траста» в 2011–2014 гг. Марат Искандыров и бывший главный бухгалтер банка Андрей Попов. МВД в четверг, 25 июня, сообщило, что задержан полицией бывший финансовый директор коммерческого банка «Траст», однако без указания имени задержанного. Знакомый Ромакова подтвердил «Ведомостям», что задержан именно Ромаков.
Источник, знакомый с ситуацией, говорит об обысках в кабинете Кривошеевой в МТС-банке. Однако Кривошееву увезли к следователям, но, по его словам, оставили свидетелем. Представитель банка и его руководитель на вопросы относительно задержания Кривошеевой ответить не смогли.
Полиция Москвы в конце апреля возбудила уголовное дело в отношении бывших руководителей и сотрудников санируемого банка «Траст» по ст. 159 УК (мошенничество). Тогда МВД имен не называло. По данным полиции, бывшие сотрудники банка в 2012–2014 гг. заключили фиктивные кредитные договоры с кипрскими компаниями и перевели на их счета 7,05 млрд руб. и $118,3 млн. Впоследствии эти деньги были перечислены на счета подконтрольных руководству «Траста» физических и юридических лиц, в том числе находящихся за рубежом.
ЦБ обнаружил признаки вывода активов из «Траста» в январе и направил данные в МВД и Генпрокуратуру. У правоохранительных органов будут вопросы к членам кредитного комитета «Траста», которые одобряли сделки кипрским компаниям, рассказывал тогда один из его сотрудников. За годы вывода активов из банка в нем сменилось немало членов правления, которые входят в кредитный комитет. Все четверо топ-менеджеров входили в этот кредитный комитет, говорит бывший сотрудник. Первым задержанным по этому делу стал Олег Дикусар, он был арестован в конце мая. 23 июня Тверской суд Москвы продлил его арест на два месяца.
За последние пару лет в «Трасте» несколько раз менялось руководство. В октябре 2012 г. из правления вышли прежний предправления банка Надия Черкасова и курировавший риски Григорий Варцибасов, правда, оба еще несколько лет оставались в составе совета директоров банка. Осенью 2013 г. из «Траста» ушел первый зампред, управляющий директор по бизнесу Евгений Туткевич. Он заявил, что членом кредитного комитета не являлся. В июне 2014 г. предправления «Траста» Федор Поспелов оставил свой пост и перешел на должность президента банка. С того момента обязанности предправления в «Трасте» исполнял зампред Дикусар. Тогда же в правление вошел главный управляющий директор банка Валерий Новиков, пришедший в банк в сентябре 2013 г. Один из бывших менеджеров указывает, что заседания кредитного комитета проходили, как правило, в присутствии акционера банка Ильи Юрова.
В конце 2014 г. банк был санирован, тогда несоответствие активов и обязательств банка оценивали в 70 млрд руб., однако позже временная администрация оценила дыру ровно в размер депозитного портфеля – 114 млрд руб.
С апреля «Траст» пытается взыскать ссуды, выданные кипрским компаниям. Иски на 37 млрд руб. поданы к LB Collection Services, «Эринкей инвестментс», «Бэймор инвестментс», Mourija Trading. Иск на $72 млн был также подан к TIB Investment Ltd., которая принадлежит бывшим совладельцам «Траста» Илье Юрову, Сергею Беляеву и Николаю Фетисову.
Представители МВД и СКР заявили, что не знают о задержаниях этих людей. Ни с кем из задержанных связаться не удалось: их телефоны выключены.
Банк «Траст» сотрудничает с правоохранительными органами в рамках расследования мошеннических действий бывшего руководства финансовой организации, которые привели к необходимости его финансового оздоровления в декабре 2014 г., сообщили в пресс-службе кредитного учреждения. Однако в связи со спецификой следственных действий представитель банка «Траст» отказался давать более подробные комментарии.