Банк был лишен лицензии 13 апреля текущего года за нарушение профильных законов и нормативных актов, высокорискованную кредитную политику, связанную с размещением денежных средств в низкокачественные активы, неисполнение резервных требований и недостоверную отчетность, с помощью которой кредитная организация пыталась скрыть от регулятора наличие оснований для отзыва лицензии. В последнем факте ЦБ усмотрел признаки уголовно наказуемых действий руководства кредитной организации и направил соответствующую информацию в Следственный комитет РФ.
Также «Транснациональный» был вовлечен в сомнительные операции клиентов по выводу денежных средств за рубеж в значительных объемах, считают в Центробанке.
«Дыра» в балансе Транснационального Банка была оценена в 2,6 млрд рублей.
Страховые выплаты вкладчикам кредитной организации АСВ на основании реестра ее обязательств оценило в 16,2 млрд рублей.