Следствие по уголовному делу о мошенничестве в Национальном Банке «Траст» обратилось в Тверской суд Москвы за санкцией на арест бывшего руководителя казначейства — бывшего заместителя председателя правления этой кредитной организации Олега Дикусара, сообщила РИА «Новости» пресс-секретарь суда Анастасия Дзюрко. По ее словам, ходатайство об избрании меры пресечения поступило в суд.
В настоящее время «Траст» проходит процедуру санации при участии банка «ФК Открытие». Ранее, 24 апреля, МВД сообщило о возбуждении уголовного дела в отношении бывших руководителей банка «Траст». В рамках этого дела Дикусар был вызван 20 мая на допрос, после которого был задержан в порядке ст. 91 УПК РФ.
«В ходе расследования уголовного дела установлено, что подозреваемые из числа руководителей банка вступили в сговор, направленный на хищение средств, привлекаемых банком от физических и юридических лиц, посредством их вывода из кредитного учреждения по фиктивным договорам займа на подконтрольные организации, зарегистрированные на территории других государств», — сказала официальный представитель МВД России Елена Алексеева.
По информации следствия, с 2012 по 2014 год они заключили фиктивные кредитные договоры с рядом юрлиц, зарегистрированных на территории Кипра, по которым перевели более 7 млрд рублей, а также свыше 118,3 млн долларов. Далее под видом предоставления займов деньги были похищены путем перечисления на счета подконтрольных руководству банка лиц, в том числе находящихся за рубежом, добавила она.
По данному факту в апреле и мае текущего года возбуждены два уголовных дела по признакам преступления, предусмотренного ст. 159 УК РФ (мошенничество). В настоящее время они объединены в одно производство для дальнейшего расследования.
