Арбитражный суд республики Мордовия рассмотрит 30 апреля заявление Банка Россия о признании банкротом саранского «Интеркапитал-банка», говорится в определении суда.
Центробанк 20 января отозвал лицензию на осуществление банковских операций у «Интеркапитал-банка».
По информации регулятора, банк не соблюдал требования законодательства в области противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, в том числе в части своевременного направления в уполномоченный орган сведений по операциям, подлежащим обязательному контролю. Кроме того, банк участвовал в проведении сомнительных операций по выводу денежных средств за рубеж в крупных объемах, сообщил ЦБ.
«Интеркапитал-банк» не является участником системы страхования вкладов. По величине активов, согласно данным ЦБ, на 1 декабря 2014 года банк занимал 602-ое место.
