Основатель Marshall Capital Константин Малофеев урегулировал длящийся с 2007 года конфликт с ВТБ. В счет погашения кредита на $225 млн, взятого в 2007 году, банк получил 7,21 млрд руб.
Основатель Marshall Capital Константин Малофеев
В четверг, 26 марта, пресс-служба Константина Малофеева распространила официальное заявление, рассказав о том, как был решен судебный спор предпринимателя с ВТБ. По версии представителей Малофеева, год назад банк и предприниматель подписали мировое соглашение, отказавшись от взаимных претензий в Лондонском суде. В пресс-службе ВТБ заявили, что банк не заключал никаких мировых соглашений с Малофеевым либо подконтрольными ему структурами.
Конфликт начался в 2007 году, когда ВТБ выдал кредит $225 млн ООО «Руссагропром» на покупку молочных заводов у компании Nutritek International Corp. (входит в группу «Нутритек»), которую ранее контролировал Малофеев через свой фонд Marshall Capital. В итоге заводы куплены не были, а «Руссагропром» объявил по кредиту ВТБ дефолт. В залоге у ВТБ находились акции, которые оказались малоликвидными. ВТБ обратился в правоохранительные органы, которые возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере, совершенное организованной группой).
Летом 2011 года ВТБ подал иск к Marshall Capital Partners в Лондоне, пытаясь арестовать активы фонда на сумму долга. Источник, близкий к ВТБ, рассказал, что сумма иска составляла около $270 млн, включая тело кредита и проценты. «Банк пытался доказать в суде, что в отношении него были совершены мошеннические действия», — добавил собеседник РБК. Он утверждает, что Верховный суд Лондона подтвердил наличие существенных оснований для иска о мошенничестве. «Для этого были все основания — заблуждение банка при заключении кредитного договора путем предоставления данных о высокой стоимости активов. Сделка являлась мнимой, а значительная часть кредитных средств исчезла в сложной разветвленной структуре офшоров», — утверждает собеседник РБК.
В ответ Малофеев подал иск в Высокий суд Лондона, потребовав возмещения убытков, причиненных арестом его имущества. Он оценил ущерб в $600 млн. «На момент заключения мирового соглашения этот иск не был рассмотрен», — говорится в заявлении представителей Малофеева.
Добиться взыскания долга в лондонских судах ВТБ не смог. Представитель Малофеева говорит, что ВТБ дело в лондонском суде проиграл. Источник, близкий к ВТБ, говорит, что в 2013 году британский суд вынес решение о том, что дело должно рассматриваться в России. «ВТБ действительно требовал в Лондонском суде признать ущерб от мошенничества по данному дела. Однако Высокий суд Лондона, признав нашу правоту по сути вопроса, тем не менее отказался рассматривать это дело, посчитав, что оно относится к российской юрисдикции», — подтвердил информацию официальный представитель банка.
В России ВТБ предъявил аналогичные требования по тому же кредиту в $225 млн к ООО «Руссагропром», которое в январе 2012 года было признано банкротом. Однако Арбитражный суд Москвы признал только часть исковых требований. Согласно решению суда (есть в распоряжении РБК), в реестр требований кредитора был включен только основной долг — 7,339 млрд руб. Требования по неустойкам и штрафам, сумма которых составляла более 4,1 млрд руб., были включены в третью очередь.
Представитель ВТБ сообщил, что банк получил в счет погашения кредита 7,21 млрд руб. Источник, близкий к ВТБ, говорит, что 6,28 млрд руб. было получено по решению суда, 780 млн руб. — за счет продажи нескольких молочных предприятий (были в залоге по кредиту) и еще 147 млн руб. банк взыскал со счетов компаний, аффилированных с «Нутритеком». По кредиту расплатилась офшорная компания Alverdine Investments Ltd., которой ВТБ переуступил права требования к «Руссагропрому».
«Компания Alverdine Investments Ltd., выкупившая права требования по кредиту ВТБ, не имеет никакого отношения к группе ВТБ», — прокомментировала пресс-служба банка. Официальный представитель Малофеева также заявил, что эта компания не имеет отношения к бизнесмену.
Источник: РБК
