Московский банк «Холдинг-Кредит» направил на выплаты кредиторам 685,1 миллиона рублей, говорится в сообщении госкорпорации «Агентство по страхованию вкладов» (АСВ, конкурсный управляющий банка).
Арбитражный суд Москвы 29 июня 2012 года признал «Холдинг-Кредит» банкротом. Объем выплат вкладчикам банка составил 5,5 миллиарда рублей, на тот момент второй по размерам случай в истории российской системы страхования вкладов.
Суд 6 марта удовлетворил заявление АСВ о привлечении девяти руководителей банка «Холдинг-Кредит» к субсидиарной ответственности в виде взыскания с них 8,3 миллиарда рублей. Заявление о привлечении к субсидиарной ответственности лиц, контролировавших банк, было подано в связи с выявлением операций и действий, причинивших банку реальный ущерб, а также бездействия ее руководителей.
С начала конкурсного производства в отношении банка «Холдинг-Кредит» агентство столкнулось с рядом причин, затрудняющих проведение мероприятий, направленных на формирование конкурсной массы и удовлетворение требований кредиторов. По информации АСВ, основной ущерб причинен банку в результате непередачи кредитных досье, бухгалтерских и кассовых документов по головному офису банка.
Кроме того, Банком России выявлен факт растраты имущества «Холдинг-Кредита» путем замены находящихся в его собственности высоколиквидных векселей на векселя технических компаний, сообщил управляющий.
АСВ 29 ноября 2013 года направило в МВД РФ заявление о наличии в действиях экс-руководителей банка «Холдинг-Кредит» признаков преступлений, предусмотренных статьями УК РФ о преднамеренном банкротстве и злоупотреблении полномочиями. В заявлении говорится о наличии признаков преступлений, предусмотренных частью 4 статьи 160 УК РФ («присвоение или растрата»), статьей 201 («злоупотребление полномочиями») и статьей 196 («преднамеренное банкротство»).
Пресс-служба МВД в марте 2013 года сообщила, что уголовное дело о мошенничестве в банке «Холдинг-Кредит» возбуждено после заявления АСВ. Источник в правоохранительных органах в апреле 2013 года сообщил РИА Новости, что «неправомерные действия бывшего председателя правления при банкротстве, стоившие кредитному учреждению 5,7 миллиарда рублей, столичные следователи выявили в банке «Холдинг-Кредит».
По информации АСВ, заемщиками банка, лишенного лицензии, были пять взаимосвязанных ООО, которые являлись одними из крупнейших импортеров овощей и фруктов в РФ. По всем указанным кредитам поручителем является Аскеров Акбер Исах оглы, являвшийся вице-президентом банка. Последовательность совершенных действий (прекращение обслуживания кредитов, реорганизация и ликвидация заемщиков, одновременная «утрата» их документов) явно указывает, что единственной целью их совершения являлось причинение банку имущественного ущерба в особо крупном размере путем уклонения от погашения долга по кредитным договорам, считают в АСВ.
