В Смоленской области возбудили еще два уголовных дела в отношении руководства лопнувшего «Смоленского банка».
В рамках расследования ранее возбужденного уголовного дела выявлены факт присвоения президентом — председателем правления банка денежных средств в размере 7,8 миллиона рублей, а также факт злоупотребления им собственными полномочиями. Нанесенный банку ущерб на сумму более 21 миллиона рублей привел к его неспособности удовлетворять требования кредиторов.
В декабре 2013 года Центральным банком России отозвана лицензия на осуществление банковской деятельности у ОАО «Смоленский банк». На тот момент активы кредитного учреждения составили 17,44 миллиарда рублей, а объем обязательств — 23,4 миллиарда рублей. В ходе обследования временная администрация пришла к выводу, что финансовым результатом деятельности «Смоленского банка» по состоянию на 13 декабря 2013 года явился убыток в сумме 8,5 миллиарда рублей. В феврале 2014 года решением Арбитражного суда в отношении указанного банка введена процедура банкротства.
В сентябре 2014 года в отношении руководства ОАО «Смоленский банк» было возбуждено уголовное дело по признакам злоупотребления полномочиями с тяжкими последствиями (часть 2 статьи 201 УК РФ).
По версии следствия, бывшие руководители кредитного учреждения вопреки законным интересам банка в течение трех лет кредитовали коммерческую организацию с неустойчивым финансовым положением. В результате выдачи многомиллионных кредитов произошло ухудшение финансового состояния банка, выразившееся в причинении кредитной организации имущественного вреда в размере около 400 миллионов рублей.
24 февраля 2015 года бывший председатель правления ОАО «Смоленский банк» Анатолий Данилов взят под арест.