ЦБ отозвал лицензию «Фининвеста» 7 июля 2014 г., временная администрация обнаружила вывод активов на 19,5 млрд руб. В августе банк признан банкротом. На 1 февраля размер установленной АСВ задолженности – 12,4 млрд руб.
Ванчугов в 2007 г. был участником банка «Фининвест», а его брат Максим Ванчугов до ноября 2013 г. – гендиректором ООО «Фининвест» и ООО «Капитал», входящих в состав участников ООО «Банк «Фининвест», объясняют в АСВ заинтересованность.
Одновременно АСВ требует принять обеспечительные меры в виде наложения ареста на денежные средства и иное имущество Руслана Ванчугова, в том числе на долю в уставном капитале ООО «Группа компаний «Город». По данным «СПАРК-Интерфакса», он является единственным владельцем компании. АСВ добивается запрета совершать какие-либо действия в отношении доли Ванчугова в компании и регистрировать изменения в ЕГРЮЛ.
В АСВ не уточняют, когда Ванчугову были выданы средства, на собственные нужды или для ГК «Город» и были ли они сняты с расчетных счетов или с депозита. Руслан Ванчугов был клиентом банка и имел там личные средства на расчетных счетах как физлицо, говорят в пресс-службе. Взыскание не относится к ГК «Город» и не сможет повлиять на устойчивость компании, утверждают в пресс-службе ГК «Город». Компании группы – ООО «Планета», ООО «Спутник», ООО «Высота» – были на расчетно-кассовом обслуживании в «Фининвесте», говорил в июле представитель банка.
Руслан Ванчугов не является участником банка или лицом, под контролем либо значительным влиянием которых находится банк с 2008 г., Максиму Ванчугову принадлежали 30% банка до февраля 2014 г., когда он продал свои акции Валентину Ландграфу, с декабря 2012 г. он не входит в состав совета директоров банка, сообщала пресс-служба ГК «Город». По практике банкротства любой кредитной организации АСВ имеет право оспорить на свой выбор сделки за последние шесть месяцев, говорят в пресс-службе «Города». Взыскание не относится к ГК «Город» и не сможет повлиять на ее устойчивость, утверждают в группе.
«Город» реализует в Петербурге жилые проекты «Ленинский парк», «Прибалтийский», «Морская звезда»; ООО «ГК «Город» – учредитель или основной совладелец из застройщиков. В феврале и марте физлица подали иски о банкротстве ООО «Планета», ООО «Азимут» и ООО «Спутник». На начало 2014 г. активы ГК составляли чуть менее 6 млрд руб., но с учетом дисконта из-за поданных исков и слухов об остановке продаж рыночная стоимость группы – 4–5 млрд руб., оценил аналитик ИХ «Финам» Тимур Нигматуллин.
Ванчугов также учредитель ООО «Русская калийная компания» с уставным капиталом в 10 млн руб. и еще нескольких компаний, расположенных, как и ГК «Город», на 18-й линии ВО, 5.
Заявитель может оспаривать сделки как сделки с предпочтением, совершенные за последние полгода до инициирования процедуры банкротства, при этом признаки связи между банком и владельцем города могли существовать в любое время, говорит юрист Baker & McKenzie Ольга Мазур.