ООО «ИК «Таврический» принадлежит ООО «Таврический-инвест» и ООО «Мирта». Собственник 81% ООО «Таврический-инвест» — Сергей Хлупин, значащийся в списке аффилированных лиц банка на 1 января 2015 г., владелец остальных 19% Игорь Русаков в 2012 г. был миноритарным акционером банка. Учредитель «Мирты» — ООО «Проминвест капитал», в равных долях принадлежит Александру и Валентине Самойловым. «Таврический» с января не проводит платежи, ЦБ назначил в банке временную администрацию АСВ.
В 2011 г. ИК заняла у Сбербанка 3,2 млрд руб. на два года. Обеспечением были договоры на поставку угля ОАО «РЭУ». Поручителем на 400 млн руб. был бывший сенатор от Республики Коми Евгений Самойлов, перешедший в 2014 г. в Министерство по делам Крыма, следует из материалов Московского районного суда Петербурга. Суд взыскал с ИК 2,5 млрд руб. в пользу Сбербанка, заявление о включении банка в реестр с 2,7 млрд руб. рассматривает арбитраж.
Крупнейший кредитор — ООО «Управление К», включенное в реестр с долгом в 5 млрд руб. Эта компания аффилирована с банком «Таврический», следует из документов банка, владелец — относящийся к группе банка Петр Ковальчук.
Долг «Управления К» возник из переуступленных долгов ИК по поставке угля и подрядным работам. Также более 1,1 млрд руб. изначально долг ИК банку «Таврический», переведенный на ООО «ТД СЛДК», эта сумма обеспечена залогом. Постановление о включении в реестр кредиторов «Управления К» пытаются оспорить в кассационной инстанции Сбербанк и другой кредитор — ООО «Парис» (его требования — 105 млн руб.).
В апреле ИК «Таврический» заключила с «Оборонпромом» договор цессии и передала ему имущественные права по договорам РЭУ за 24 векселя Международного банка Санкт-Петербурга на 4,7 млрд руб. со сроком оплаты до 12 января 2015 г.
Сбербанк на запрос «Ведомостей» не ответил, по телефону «Управления К» отвечает другая компания, связаться с банком «Таврический» не удалось. Конкурсный управляющий ИК Алексей Родин не стал комментировать ситуацию до детального ознакомления с делом.