Во Владимирской области перед судом предстанет один из руководителей компании, получивший 358-миллионный аванс по выигранным 1,5-миллиардным госконтрактам, которые подрядчик заведомо не мог исполнить, сообщает пресс-служба прокуратуры региона.
Финансовый директор ООО «Торгинвест» Евгений Чепуркин обвиняется в совершении преступлений по ч. 3 ст. 159.4 (мошенничество в сфере предпринимательской деятельности, совершенное в особо крупном размере), ч. 4 ст. 159 (мошенничество, в особо крупном размере) и ст. 196 (преднамеренное банкротство). Его знакомому Сергею Лебедеву инкриминируется пособничество в мошенничестве в сфере предпринимательской деятельности (ч. 5 ст. 33 – ч. 3 ст. 159.4) и пособничество в мошенничестве (ч. 5 ст. 33 – ч. 4. ст. 159 УК РФ).
По версии следствия, Чепуркин знал о неудовлетворительном финансовом состоянии своей компании, отсутствии у нее необходимых производственных мощностей и коммерческих отношений с контрагентами. Тем не менее в 2011 году он принял участие в проводимом аукционе на поставку крупнотоннажных контейнеров и предложил заведомо не отвечающую рыночным условиям цену.
Впоследствии с «Торгинвест» были заключены государственные контракты на сумму, превышающую 1,5 млрд руб., а также произведены авансовые платежи в размере более 350 млн руб.
Для видимости исполнения условий договора Чепуркин и Лебедев привезли часть контейнеров и сообщили не соответствующие действительности сведения о дальнейших поставках. Несмотря на поступления на расчетный счет ООО денег, никаких мер по выполнению обязательств не предпринималось. В результате был причинен ущерб на сумму более 358 млн руб.
В настоящее время уголовное дело направлено в Ленинский районный суд Владимира для рассмотрения по существу.
В ходе предварительного следствия прокурор заявил иск о взыскании незаконно полученных средств. Для этого суд наложил арест на имущество обвиняемых.