Трастовый Республиканский Банк лишился лицензии 11 сентября текущего года, в числе причин ЦБ называл несоответствие правил внутреннего контроля банка в области противодействия легализации преступных доходов установленным требованиям, а также его вовлеченность в сомнительные операции по выводу денежных средств за рубеж более чем на 12 млрд рублей.
Согласно данным финансовой отчетности кредитной организации, опубликованной в «Вестнике Банка России», «дыра» в ее балансе на дату отзыва лицензии превысила 300 млн рублей.
Кроме того, ЦБ подал в столичный арбитраж заявление о банкротстве небанковской кредитной организации «Финансовые Услуги», у которой отозвал лицензию 27 октября в связи с неисполнением ею законов, регулирующих банковскую деятельность, и нормативных актов регулятора. Размер собственных средств (капитала) НКО оказался ниже минимального значения уставного капитала, установленного Банком России на дату госрегистрации кредитной организации, пояснялось в материалах ЦБ.
Там отмечалось, что НКО размещала средства в низкокачественные активы, что привело к утрате значительной части капитала. В августе 2014 года кредитная организация была вовлечена в проведение сомнительных операций по выводу денежных средств за рубеж в крупных объемах.