Уголовное дело возбуждено в декабре 2012 г. по заявлению Сбербанка; сейчас его ведет следственный департамент МВД. Основной владелец и гендиректор JFC Кехман, бывший гендиректор Андрей Афанасьев и экс-председатель совета директоров Юлия Захарова вначале проходили по нему свидетелями, но в сентябре 2014 г. приобрели статус обвиняемых. Дело связано с долгом JFC, превышающим 17 млрд руб. (см. врез). Все компании группы JFC с 2012 г. проходят процедуру банкротства, банкротом объявил себя в Лондонском суде и сам Кехман.
Сбербанку известно об аресте акций МЦДС и недвижимого имущества, сообщила пресс-служба банка. Об аресте знает и представитель банка «Санкт-Петербург». Представитель МВД не смог в пятницу предоставить комментарии; решение следователя арестовать данные активы подтвердил сотрудник в аппарате МВД. «Я об аресте этих активов не знаю, и мне это неинтересно, так как они мне не принадлежат», — передал Кехман через представителя. С его слов, еще два года назад он добровольно передал все принадлежащее ему имущество (каким он владел лично или через доверенных лиц) в ходе процедуры личного банкротства английским трастам, а в России — судебным приставам. Представители Райффайзенбанка, «Уралсиба», Банка Москвы отказались от комментариев; в Промсвязьбанке на запрос не ответили (все перечисленные банки — крупные кредиторы JFC).
Владельцем 100% акций ЗАО «МЦДС» является офшор с о. Кюрасао VK Family Private Foundation. МЦДС владеет правами аренды до 2043 г. бизнес-центра общей площадью свыше 14 000 кв. м на пл. Пролетарской Диктатуры, 6, литеры А, Б и В, говорил ранее представитель комитета по управлению городским имуществом Санкт-Петербурга. По данным отчетности JFC, в 2007 г. VK Family Private Foundation владел 70% акций головной компании холдинга JFC — JFC Group Holding (BVI) Ltd. Арестованные квартиры принадлежат ООО «Фрутснаб», знает источник в одном из банков-кредиторов. По его словам, «Фрутснабом» управляют доверенные лица Кехмана. По данным СПАРК, владелец и гендиректор «Фрутснаба» — Виктор Акацевич, бывший член совета директоров «Группы джей эф си» и бывший гендиректор ЗАО «НФК джей эф си». Связаться с Акацевичем в пятницу не удалось.
В сентябре 2014 г. 100% акций ЗАО «МЦДС» были выставлены на торги по стартовой цене 784,7 млн руб., шаг повышения — 5%. 6 октября торги не состоялись из-за отсутствия участников, в конце октября был объявлен повторный аукцион на понижение. Начальная цена продажи та же — 784,7 млн руб. Начало торгов назначено на 15 ноября. Максимальный порог понижения цены — 313,8 млн руб. Информации об отмене торгов у организатора нет, сообщил в пятницу сотрудник компании — организатора торгов.
Акции продает конкурсный управляющий VK Family Private Foundation в пользу нескольких его кредиторов, один из них — банк «Санкт-Петербург», рассказывал в октябре «Ведомостям» сотрудник одного из банков-кредиторов. К проведению торгов банк не имеет никакого отношения, торги организуются конкурсным управляющим фонда — собственника акций на Кюрасао, утверждает представитель банка «Санкт-Петербург».
Пока действует арест на акции и недвижимость, с таким имуществом нельзя осуществлять никаких сделок и проводить торги, говорит партнер юрфирмы «Дювернуа лигал» Игорь Гущев. По его словам, если следствие сумеет доказать, что это имущество действительно принадлежит Кехману, то все его кредиторы получат возможность подавать гражданские иски о возмещении ущерба, по которым имущество может быть взыскано в их пользу.