Банк России отозвал с 16 октября лицензию на осуществление банковских операций у московской кредитной организации НКО «Ютикпэй» (регистрационный номер 3521-К), сообщила пресс-служба ЦБ.
НКО не соблюдала требований законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части своевременного направления в уполномоченный орган сведений по операциям, подлежащим обязательному контролю, говорится в материалах ЦБ. На протяжении 2014 года «Ютикпэй» была вовлечена в проведение сомнительных операций по выводу денежных средств за рубеж в крупных объемах.
No Responses