Агентство по страхованию вкладов (АСВ), являющееся конкурсным управляющим тульским банком «Первый экспресс», направило в правоохранительные органы материалы о наличии признаков преднамеренного банкротства банка, говорится в материалах АСВ.
ЦБ отозвал лицензию «Первого экспресса» на осуществление банковских операций с 29 октября 2013 г. в связи с неисполнением федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, и нормативных актов ЦБ, а также в связи с установлением фактов существенной недостоверности отчетных данных.
Арбитражный суд Тульской области 25 декабря 2013 г. признал «Первый экспресс» банкротом по иску ЦБ, было открыто конкурсное производство. В марте 2014 г. в отношении руководителей «Первого экспресса» было возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст.160 УК РФ (присвоение или растрата).