Кроме того, в преддверии отзыва лицензии бывшее руководство и собственники банка провели сделку по отчуждению недвижимого имущества по стоимости в два раза ниже балансовой. Причем бывшее руководство банка в нарушение закона уклонилось от передачи временной администрации правоустанавливающих документов на недвижимое имущество и скрывало сам факт заключения сделки по его продаже.
Информацию о финансовых операциях, имеющих признаки уголовно наказуемых деяний и осуществленных бывшими руководителями и собственниками банка, ЦБ направил в Генпрокуратуру и МВД.
19 августа суд признал «Фининвест» несостоятельным и открыл в отношении него конкурсное производство. Конкурсным управляющим утверждено Агентство по страхованию вкладов.