Фото Евгения Смирнова, ИА «Клерк.Ру»
Центральный банк РФ подал в арбитражный суд города Москвы иск о банкротстве кредитной организации ООО Коммерческий Банк «Конверсии, инвестиций и приватизации». Информация об этом размещена в картотеке дел на сайте Высшего арбитражного суда.
Напомним, 8 августа 2014 года ЦБ РФ отозвал лицензию на осуществление банковских операций у московского КБ «КИП-Банк», занимавшего 688 место в банковской системе РФ. По данным регулятора, банк не соблюдал требования законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части своевременного направления в уполномоченный орган сведений по операциям, подлежащим обязательному контролю и принятия мер по определению целей финансово-хозяйственной деятельности, финансового положения и деловой репутации клиентов. На протяжении 2013 года и первого квартала 2014 года КИП-Банк был вовлечен в проведение сомнительных операций, общий объем которых превысил 57 млрд. рублей.
